L’Office of Foreign Assets Control («OFAC») du département du Trésor américain administre et applique les sanctions économiques et commerciales fondées sur la politique étrangère américaine et les objectifs de sécurité nationale contre les gouvernements étrangers et d’autres menaces à la sécurité nationale, la politique étrangère et les menaces à la sécurité nationale . Les réglementations de l’OFAC interdisent de s’engager dans des transactions avec des gouvernements étrangers, des entreprises et des individus figurant sur la liste noire et désignés sur sa liste de sanctions.

Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers

Bien qu’à première vue, il puisse sembler que l’OFAC concentre son examen sur sa «liste de pays», qui comprend des pays tels que l’Iran, la Corée du Nord, l’Ukraine-Russie, entre autres, sa portée comprend les transactions en devises et en crypto-monnaie impliquant des parties sanctionnées. Avec la croissance croissante des transactions de crypto-monnaie et de blockchain, les sociétés de crypto et de blockchain ont été balayées par l’OFAC. Compte tenu de la nature de la technologie blockchain, il est difficile pour ces entreprises d’identifier et d’empêcher les transactions qui pourraient impliquer certaines parties qui pourraient figurer sur la liste des pays de l’OFAC.

Au cours des dernières années, plusieurs entreprises se sont heurtées à des transactions impliquant des gouvernements, des entreprises et/ou des individus figurant sur la liste des pays qui ont utilisé de la monnaie numérique, des portefeuilles numériques ou des logiciels pour gérer les transactions en monnaie numérique, notamment BitGo, Inc., BitPay, Inc. et Exodus Movement, Inc. Bien que BitGo, BitPay et Exodus Movement aient chacun pris des mesures correctives pour résoudre leurs mesures d’exécution avec l’OFAC, tout comme Exodus Movement dans sa divulgation volontaire et sa réponse à l’assignation administrative de l’OFAC, ces sociétés et crypto-monnaie et bitcoin les transactions restent soumises à un contrôle continu et à des mesures d’exécution par l’OFAC.

Transactions de crypto-monnaie sous contrôle

Compte tenu de la norme de responsabilité stricte imposée par l’OFAC pour les violations des sanctions économiques américaines ainsi que de la doctrine de la «connaissance implicite et constructive» des parties impliquées, il incombe aux personnes impliquées dans les transactions de crypto-monnaie et de bitcoin de développer et de mettre en œuvre une diligence raisonnable et une vérification des parties impliquées. ainsi qu’un programme d’auto-audit dédié pour identifier toute violation et à la fois pour les corriger et pour être en mesure de se signaler à l’OFAC dans l’intérêt d’atténuer d’éventuelles sanctions.