Compte tenu de l’élan de soutien que la communauté crypto a envoyé à l’Ukraine – avec 135 millions de dollars collectés depuis le 22 février, deux jours avant l’invasion russe – il n’est pas surprenant d’apprendre que des escrocs se sont jetés dessus.

Ce qui peut être surprenant, cependant, c’est qu’une industrie en proie à des tirages de tapis, des hacks et des exploits qui se chiffrent en milliards chaque année s’est avérée apte à repérer et à couper les mangeurs de fond qui cherchent à faire un profit rapide de la souffrance de l’Ukraine.

Plus de la moitié des 50 campagnes de collecte de fonds cryptographiques que la société d’enquêtes sur la blockchain TRM Labs a analysées au cours de cette période ont été des « campagnes d’escroquerie évidentes » qui prétendaient envoyer « des fonds à des efforts humanitaires ou militaires ».

Ces campagnes, cependant, ne représentaient qu’un petit pourcentage des fonds donnés, a déclaré TRM dans un rapport du 30 mars.

« La plupart de ces escroqueries ont été rapidement identifiées comme telles par les chercheurs et les hébergeurs, et leurs sites ont été supprimés », a-t-il déclaré. «Ils ont collecté entre quelques centaines de dollars et quelques milliers de dollars avant d’être éliminés.

Pas très réussi

Certains semblaient grossiers : un e-mail de collecte de fonds que TRM Labs prétendait provenir de « l’ambassade d’Ukraine » – sans préciser dans quel pays cette ambassade était située.

« Vous avez reçu un courrier de l’ambassade d’Ukraine », lit-on. « Vous pouvez maintenant vous tenir aux côtés du peuple ukrainien alors que nous nous défendons contre l’agression russe. Accepte maintenant les dons de crypto-monnaie. Bitcoin, Ethereum et USDT.

Cela a été suivi de trois adresses de portefeuille numérique alphanumériques.

Il a fermé: « Merci, ambassade d’Ukraine. »

D’autres escroqueries présumées identifiées par TRM Labs étaient sophistiquées, avec des liens de don de code QR pour diverses crypto-monnaies, une vidéo du président Volodymyr Zelensky et un look généralement élégant – tous liés à des appels sur Twitter et d’autres sites de médias sociaux utilisés par des organisations légitimes telles que YouTube, Discord, Télégramme, Facebook et Instagram.

Cela les met en bonne compagnie, car de nombreuses entreprises de cryptographie et individus ont vu leur nom et leur marque détournés par des escroqueries de cadeaux et d’autres stratagèmes dans lesquels une personne célèbre promet de rendre le double de la quantité de crypto envoyée à cette adresse. En 2020, la société de paiements transfrontaliers Ripple et son président, Brad Garlinghouse, ont poursuivi (et réglé plus tard) YouTube, alléguant que le site de streaming n’avait pas réussi à supprimer les sites frauduleux même lorsqu’ils étaient signalés à plusieurs reprises. Le co-fondateur d’Apple, Steve Wozniak, a fait de même, sans succès, et le créateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, s’est identifié sur Twitter comme « non-donneur d’ETH » à cause des escroqueries.

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Dans le cas de l’organisation humanitaire de collecte de fonds cryptographique légitime et vérifiée sur Twitter UkraineDAO – @UkraineDAO – plus d’une douzaine d’autres comptes Twitter utilisant le « UkraineDAO » sont apparus lors d’une recherche de base, ont découvert les enquêteurs.

Le manque de vérification Twitter, les URL cassées et un volume suffisamment important de nouveaux abonnés pour suggérer l’activité des bots étaient parmi les drapeaux rouges, a déclaré TRM Labs.

Une nouvelle chaîne

Malgré ces escroqueries, et dans une certaine mesure en raison de leur faible taux de réussite, TRM Labs a constaté que la cryptographie s’est avérée être un outil et une méthode de collecte de fonds efficaces.

UkraineDAO a levé 6 millions de dollars en vendant aux enchères un drapeau NFT, et lorsqu’il est associé à une autre organisation non gouvernementale de premier plan, Come Back Alive, a levé 50 millions de dollars – à peu près le même montant que le gouvernement ukrainien, qui a adopté – et rapidement légalisé – les paiements cryptographiques.

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L’Ukraine a également adopté la crypto – et plus particulièrement les NFT – pour raconter son histoire, annonçant des plans pour un musée virtuel d’images du pays et du bilan de la guerre.

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Chargé sur des NFT, le projet sera sécurisé en permanence sur des blockchains.

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