Les régulateurs aux États-Unis ont imposé des amendes de 2,5 milliards de dollars à l’industrie de la crypto-monnaie depuis la fondation de Bitcoin.
La Securities and Exchange Commission (SEC) est responsable de l’émission de la majorité de ces amendes selon l’analyse d’Elliptic. Leurs amendes s’élevaient à 1,69 milliard de dollars. La Commodity Futures Trading Commission (CTFC) est arrivée en deuxième position avec des amendes s’élevant à 624 millions de dollars. La plupart des entreprises ont encouru ces pénalités en offrant des titres non enregistrés ou en fraudant les investisseurs.
L’influence des sanctions
La majorité des pénalités ont été payées l’année dernière, lorsque Telegram a réglé les accusations de la SEC pour violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Dans le cadre du règlement, Telegram a accepté de reverser plus de 1,2 milliard de dollars aux investisseurs. Ils ont également payé une amende civile supplémentaire de 18,5 millions de dollars. En fin de compte, Telegram n’a ni admis ni nié aucun acte répréhensible.
Alors que la CFTC est également devenue une force majeure imposant des amendes, les régulateurs locaux font également preuve de souplesse. Par exemple, plus tôt cette année, Tether (USDT) et l’échange crypto Bitfinex ont conclu un accord avec le procureur général de l’État de New York. L’accord obligeait Tether et Bitfinex à cesser leurs activités commerciales avec les New-Yorkais et à payer 18,5 millions de dollars de pénalités.
Le cofondateur d’Elliptic Tom Robinson note que ces amendes contribuent à façonner la réglementation de la cryptographie. Il met en évidence l’utilisation des lois existantes pour limiter et pénaliser l’utilisation illicite des actifs cryptographiques, ce qui peut créer des précédents. « Ces sanctions n’ont pas ralenti l’industrie de la cryptographie – en fait, elles l’ont aidée à se développer », a déclaré Robinson. « Ils offrent un confort aux consommateurs et une clarté réglementaire aux entreprises. »
Cibles à l’étranger
Pendant ce temps, Robinson s’attend à ce que les régulateurs ciblent les bourses étrangères. Par exemple, l’Internal Revenue Service et le ministère de la Justice ont récemment publié des enquêtes sur Binance. La plus grande bourse de crypto-monnaie au monde est également tombée dans le collimateur des régulateurs européens pour ses tokens boursiers.
Robinson a également souligné que les attaques de ransomware renforcent également les capacités des régulateurs à enquêter sur les échanges. Comme les rançons versées aux cybercriminels sont souvent encaissées lors de ces échanges, elles laissent une trace papier numérique immuable. Par exemple, 2,3 millions de dollars ont récemment été récupérés lors de l’attaque du ransomware Colonial Pipeline.
