La Direction indienne de l’application de la loi (ED) a déclaré avoir gelé davantage de crypto-monnaies, notamment le bitcoin, le tether et le jeton Wazirx. L’action fait partie de son enquête sur l’application de jeu mobile E-nuggets. Dans sa dernière annonce, l’ED a révélé que près de 86 bitcoins trouvés à l’échange de crypto Binance étaient gelés.
L’autorité indienne gèle plus de crypto-monnaies : Bitcoin, Tether, Wazirx Token
La Direction de l’application de la loi (ED) de l’Inde a annoncé vendredi qu’elle avait gelé deux autres crypto-monnaies en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) du pays. L’ED est l’agence d’application de la loi et d’intelligence économique du gouvernement indien. Les détails de l’annonce :
La Direction de l’application (ED) a gelé les crypto-monnaies WRX (jeton utilitaire de Wazirx) et USDT (tether, un jeton Ethereum indexé sur la valeur d’un dollar américain) équivalent à Rs 47,64 lakhs.
L’ED a ouvert une enquête sur le blanchiment d’argent d’Aamir Khan et d’autres concernant les pépites électroniques sur la base d’un FIR daté du 15 février 2021.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan a lancé E-Nuggets, « qui a été conçu dans le but de frauder le public », a déclaré l’autorité indienne. « De plus, après avoir collecté une belle somme auprès du public, tout à coup, le retrait de ladite application a été arrêté, sous prétexte de l’une et de l’autre excuses. »
L’agence a expliqué que ses enquêtes ont révélé que l’accusé avait transféré le montant gagné via l’application de jeu E-nuggets à l’aide d’un échange de crypto-monnaie, en précisant :
Un montant équivalent à Rs 47,64 lakh a été trouvé dans le portefeuille de Wazirx (échange de crypto) appartenant à Aamir Khan et ses associés et le même a été gelé sous PMLA.
En outre, l’ED a noté que lors de perquisitions menées plus tôt contre Amir Khan, Rs 17,32 crore d’espèces ont été trouvés et saisis dans les locaux résidentiels.
L’autorité indienne gèle plus de bitcoins chez Binance
La dernière annonce de l’ED indique:
85,91870554 bitcoins équivalents à 1 674 255,7 USD (équivalent à Rs 13,56 Cr environ selon le taux de change du marché) trouvés en solde dans l’échange Binance ont été gelés.
Dans une annonce précédente, l’ED a déclaré avoir gelé 77,62710139 bitcoins sur Binance. Cela signifie que l’ED a gelé 8,29160415 BTC de plus.
On pense que Binance a acquis Wazirx en 2019. Cependant, le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a récemment déclaré que l’acquisition « n’a jamais été finalisée », soulignant que « Binance n’a jamais – à aucun moment – détenu d’actions de Zanmai Labs, l’entité exploitant Wazirx.
L’ED a gelé les actifs bancaires de Wazirx d’une valeur de plus de 8 millions de dollars en août. Cependant, plus tôt ce mois-ci, Wazirx a déclaré que ses comptes bancaires avaient été dégelés. Après Wazirx, l’ED a gelé les actifs cryptographiques et bancaires d’une valeur de 46 millions de dollars de Vauld, une plate-forme cryptographique soutenue par Peter Thiel. En août, l’agence a fouillé l’échange de crypto Coinswitch Kuber. Cependant, le PDG de la bourse a déclaré qu’il n’était pas lié à des enquêtes sur le blanchiment d’argent.
Que pensez-vous du fait que les autorités indiennes gèlent davantage de crypto-monnaies dans le cadre d’enquêtes sur le blanchiment d’argent ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.
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