Les autorités indiennes enquêteraient sur l’échange de crypto-monnaie Binance dans le cadre d’une affaire de blanchiment d’argent en cours en Chine qui a rapporté plus de 10 milliards de roupies (134 millions de dollars).
Les problèmes réglementaires de Binance continuent
L’Inde enquêterait pour savoir si l’échange mondial de crypto-monnaie Binance a joué un rôle dans un programme chinois de blanchiment d’argent impliquant des applications de paris, ont rapporté vendredi les médias locaux, citant des personnes connaissant le sujet.
La Direction de l’application (ED) du pays, un organisme chargé de l’application des lois relevant du ministère des Finances, a convoqué les dirigeants de Binance pour un interrogatoire, selon les personnes qui ont demandé à ne pas être identifiées car l’affaire fait toujours l’objet d’une enquête.
L’affaire est centrée sur les applications de paris gérées par des opérateurs chinois. Ils auraient engrangé plus de 10 milliards de roupies au cours des 10 derniers mois. Ils étaient soupçonnés d’avoir blanchi une partie de l’argent via l’échange cryptographique indien local Wazirx, qui a été acquis par Binance en 2019.
Répondant à la nouvelle, Binance a déclaré dans un communiqué :
Nous n’avons reçu aucune convocation en juin ou juillet de cette année. Selon les informations disponibles dans le domaine public, la convocation n’a été adressée qu’à Wazirx.
L’échange s’est poursuivi: «Nous travaillons en étroite collaboration avec les régulateurs, les forces de l’ordre et les leaders de l’industrie du monde entier pour renforcer la sécurité et la durabilité de l’industrie tout en offrant les meilleurs services et protection à nos utilisateurs.»
Un nombre croissant de régulateurs dans le monde ont mis en garde Binance contre le fait d’opérer dans leurs juridictions sans y être autorisé. Ils comprennent des régulateurs en Malaisie, au Japon, au Royaume-Uni, aux îles Caïmans, à Hong Kong, en Thaïlande, en Allemagne et en Lituanie.
Commentant l’intensification de l’examen réglementaire, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré que la société recherchait un PDG ayant une solide expérience en matière de conformité et que Binance souhaitait obtenir une licence partout et devenir une institution financière.
Que pensez-vous du fait que l’Inde enquête sur Binance et d’autres régulateurs mettant en garde contre l’échange ? Faites-nous savoir dans la section commentaires ci-dessous.
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