L’escroquerie est la forme la plus rentable de crime basé sur la crypto-monnaie. Cependant, les revenus totaux des escroqueries pour les crypto-monnaies sont passés d’environ 9 milliards de dollars à moins de 2,7 milliards de dollars en 2020, selon le rapport sur la criminalité cryptographique de Chainalysis. Fait intéressant, le rapport affirme que le nombre de paiements individuels à des adresses frauduleuses est passé de plus de 5 millions à 7,3 millions, ce qui suggère une augmentation de plus de 48 % du nombre de victimes d’escroqueries individuelles.
Les données du rapport ont montré que six schémas de ponzi représentaient près de 7 milliards de dollars de crypto-monnaie en 2019, soit plus du double de ce que toutes les catégories d’escroqueries ont fait en 2020. À noter que le schéma de ponzi PlusToken scam avait représenté environ 3 milliards de dollars de crypto-monnaie , de ses victimes.
Selon le rapport, en 2020, presque tous les revenus liés aux escroqueries étaient dirigés vers des escroqueries à l’investissement à petite échelle. La plus grande arnaque de 2020 a été commise par la société de marketing de réseau Mirror Trading International (MTI). Se présentant comme une source de revenus passive, il a reçu 589 millions de dollars de crypto-monnaie sur plus de 470 000 transactions. Il utilisait un service de jeu de crypto-monnaie comme mécanisme de blanchiment d’argent et de retrait d’argent, qui a reçu 39 millions de dollars de crypto-monnaie de l’escroquerie en 2020. De plus, une enquête a révélé que la société avait plus de 16 000 Bitcoins de fonds d’investissement de clients réclamés qui n’étaient pas comptabilisés. .
Alors que les escroqueries par hameçonnage ont contribué pour une très petite part aux revenus globaux des escroqueries en 2020, l’escroquerie par hameçonnage Ledger a fait un nombre élevé de victimes potentielles. Selon CoinTelegraph, les utilisateurs de Ledger ont perdu 1,1 million de XRP au cours de la première semaine de la campagne de phishing. Les actifs volés de l’arnaque Ledger s’élevaient à plus de 3 millions d’euros.
Les informations du rapport ont montré que les escrocs dirigeaient une grande partie de la crypto-monnaie des victimes vers des échanges et d’autres services. De plus, le produit des escroqueries envoyé aux mélangeurs et aux échanges à haut risque, avec des programmes de conformité faibles, a vu sa part augmenter.
(Avec les informations du rapport Chainalysis Crypto Crime, 2021)
