Le Federal Bureau of Investigation (FBI) a averti les utilisateurs de produits financiers, y compris les utilisateurs de crypto, des incidents croissants de « boucherie de porcs » cyberarnaque. Il a averti les victimes d’être conscientes de l’escroquerie de peur d’en devenir la proie et de perdre leur argent.

L’agent spécial des services secrets américains, Shawn Bradstreet, a déclaré dans une interview à Bitcoin.com« Une fois qu’ils [the victims] voient à quel point il est facile d’investir, ils voient une augmentation de leur compte d’écran, puis ils finissent par investir toute leur épargne en quelques jours.

Mridul Gupta, COO, CoinDCX, un échange crypto, a déclaré qu’avant d’investir dans des actifs cryptographiques, « les investisseurs doivent se familiariser avec certains éléments clés tels que le choix d’un échange conforme qui suit les méthodes de vérification KYC appropriées. Pour identifier un échange fiable, un doit évaluer les informations d’audit de l’échange car elles aident à comprendre la santé financière d’une entreprise. »

Que se passe-t-il dans cette cyberarnaque ?

Les Indiens ne sont pas étrangers à ce type d’escroquerie. Un habitant du Ladakh (nom non divulgué) avait également été victime de cette escroquerie de « découpage de porcs » il y a environ six mois, et elle impliquait une dame de Hong Kong. Il avait perdu des économies d’une valeur d’environ Rs 90 lakh dans cette arnaque.

Karmesh Gupta, co-fondateur et PDG de WiJungle, une société de cybersécurité basée à Haryana, a déclaré que la cyber-escroquerie de « boucherie de cochons » avait été déclarée il y a quatre ans en Chine. Auparavant, il était difficile de faire passer l’argent de l’autre côté de la frontière, car il s’agissait auparavant d’une arnaque en ligne normale. Mais de nos jours, la crypto vous donne la possibilité de déplacer votre argent au-delà des frontières, d’une géographie à l’autre.

Vijay Pravin Maharajan, fondateur et PDG de bitsCrunch, une société d’analyse Blockchain basée en Allemagne, déclare que l’escroquerie de « découpage de cochons » est un nouveau nom donné à une ancienne arnaque, qui se produisait auparavant avec des produits financiers, et a maintenant trouvé son chemin dans le monde de la cryptographie.

Selon Satnam Narang, ingénieur de recherche principal chez Tenable, une société de solutions de cybersécurité basée aux États-Unis, cette escroquerie implique que les escrocs utilisent diverses applications de rencontres, des applications de messagerie instantanée et d’autres pour attirer les utilisateurs en leur donnant des promesses falsifiées et des assurances d’un relation.

Après avoir gagné la confiance d’un utilisateur, ils redirigent les utilisateurs pour qu’ils investissent dans un site Web de faux produits comme un faux crypto-monnaie site Web ou d’autres types de fausses plateformes financières, comme une fausse bourse. Ensuite, ces escrocs encouragent l’utilisateur à investir dans cet échange, et l’interface frontale de l’échange montre également la croissance de l’argent investi. Mais lorsque l’utilisateur essaie de retirer cet argent, cela ne se produit pas pour une raison quelconque, et l’utilisateur finit par se faire arnaquer.

Maharajan a déclaré que dans le monde de la cryptographie, les escrocs, au lieu de demander de l’argent à l’avance, convainquent progressivement leur cible de déplacer leur crypto-monnaie loin des portefeuilles ou des échanges légitimes sur des sites Web frauduleux et contrôlés par l’escroc.

« Ces sites Web ont été conçus pour apparaître comme s’il s’agissait d’authentiques plateformes de trading », ajoute Maharajan.

L’utilisateur du Ladakh a également rencontré le même problème. Une fille de Hong Kong l’a contacté et lui a parlé d’une plate-forme d’échange de crypto où il pourrait éventuellement gagner des millions.

«Je pouvais voir mon argent augmenter de 2 à 3% quelques heures après mon investissement, puis j’investirais plus d’argent chaque semaine et plus tard chaque jour également. C’est devenu une habitude d’investir tous les jours, et j’attendais que mon argent grossisse pour pouvoir enfin le retirer un jour », raconte l’utilisateur du Ladakh.

Gupta de WiJungle a déclaré que le motif est de vous mettre à l’aise pour une conversation libre et informelle. À la fin de la journée, ils orientent la conversation vers un investissement, ce processus prend généralement une semaine ou plus. La personne garde sa patience pour ne pas avoir l’impression que c’est une arnaque. Ils essaieront de comprendre vos investissements actuels, vos actions, vos fonds communs de placement et enfin la crypto qui est l’aspect clé.

Mais lorsqu’il a essayé de retirer l’argent, on lui a dit que l’échange de crypto déduirait l’impôt au taux de 30% et le déposerait auprès des autorités fiscales indiennes, il devra donc payer l’argent de l’impôt à l’avance avant de retirer ses bénéfices. .

« J’ai aussi payé cet impôt de 30% sur mes gains, mais même après cela, ils ne m’ont pas laissé retirer mon argent », dit-il.

Ce supposé échange crypto n’a pas demandé les détails de sa carte PAN ou Aadhaar, ni aucun type d’informations sur la connaissance de votre client (KYC). Pourtant, il prétendait déposer l’impôt sur le revenu au nom de l’utilisateur auprès du département de l’impôt sur le revenu de l’Inde.

Gupta de CoinDCX a souligné que chaque investisseur en crypto doit savoir que la taxe de 30% est payable par l’investisseur dans le cadre de sa déclaration de revenus annuelle et est payée directement par l’investisseur. La taxe de 30 % n’est pas déduite par la bourse, tandis que la TDS de 1 % est déduite par la bourse et versée au gouvernement.

Gupta de WiJungle a informé les utilisateurs que l’on ne peut se sauver que si l’on ignore simplement ces textes. Ignorez toute sorte de transactions financières avec des personnes que vous n’avez jamais rencontrées ou qui sont de parfaits inconnus. Ne croyez jamais les étrangers pour tout type de conseil en investissement. Être prudent peut vous éviter de vous faire arnaquer. Faites confiance, mais vérifiez chaque élément d’information que quelqu’un vous donne. Surtout, évitez de tels messages au début et les conversations avec des inconnus qui pourraient vous causer des problèmes financiers plus tard.

Drapeaux rouges à surveiller

L’abattage de porcs est une arnaque de longue durée : Le terme lui-même signifie que les porcs sont nourris, engraissés puis abattus. De même, les escrocs ne font pas une grosse arnaque unique avec chaque utilisateur une fois. Ils établissent lentement un rapport avec la victime, puis prennent de petites mesures pour développer la relation.

« Le phénomène de l’abattage de porcs fait partie d’une longue escroquerie, il peut donc ne pas être immédiatement évident pour la victime qu’elle est nourrie de mensonges afin de développer une fausse relation et de gagner sa confiance. Ainsi, les utilisateurs doivent être très prudents lorsqu’ils sont contactés à l’improviste dans diverses applications de rencontres, de messagerie instantanée et autres par des inconnus », explique Narang.

Les parades fréquentes peuvent faire de vous une cible : Ces escrocs analysent divers sites Web de rencontres et de médias sociaux à la recherche de cibles potentielles. Narang dit que l’une des mesures clés qu’ils utilisent pour trier les cibles est de voir quels utilisateurs parlent de leur succès avec des investissements traditionnels ou alternatifs, ou d’autres comme la crypto-monnaie, ou, qui a beaucoup d’intérêt pour ces sujets.

Donc, si vous recevez une offre d’investissement qui semble trop belle pour être vraie, ne devenez pas crédule et n’en devenez pas la proie. Au lieu de cela, laissez de côté et signalez-le aux autorités.

Love bombing dès le début : L’un des signes indiquant que vous vous êtes fait arnaquer, c’est lorsque vous vous faites bombarder d’amour, c’est-à-dire lorsque l’escroc dit des choses extrêmement gentilles sur vous, alors que vous vous connaissez à peine.

La police de Pune a arrêté l’année dernière une femme de 27 ans qui avait l’habitude de faire ce type d’escroquerie. Elle avait l’habitude de créer plusieurs profils de rencontres d’elle et d’amoureux des hommes à la bombe, puis de leur demander de venir à Pune, où elle les volerait.

Krishna Prakash, commissaire de police (CP) du commissariat de police de Pimpri-Chinchwad, a déclaré Miroir de Bombay que la femme travaillait auparavant dans une entreprise de télécommunications.

« Après le confinement, elle n’avait plus de travail. Au cours de la dernière année, elle a volé 16 hommes à Pune et Pimpri-Chinchwad via des applications de rencontres. La police a saisi un montant total de Rs 15,25 lakh en espèces à l’accusé, en plus de 289 grammes d’or et de téléphones portables. Elle prévoyait de cibler des hommes et des femmes qui ne résident pas à Pune, mais d’autres États », a déclaré Prakash, cité par le journal.