Les transactions illicites de crypto-monnaie sont à un niveau record, avec plus de 31,4 milliards de dollars en 2022.

C’est environ 3 milliards de dollars de plus que l’année précédente, et malgré le plus grand krach boursier de l’histoire.

La recherche, de Chainalysis, a reconnu que 2022 a été l’une des plus tumultueuses de l’histoire de la crypto-monnaie, avec plusieurs grandes entreprises qui ont « implosé ».

Sur les 31,4 milliards de dollars de transactions illicites, 44 % provenaient d’activités associées à des organisations sanctionnées par le Bureau américain de contrôle des avoirs étrangers.

Un exemple courant était Garantex, un bureau de change virtuel basé en Russie, qui a été sanctionné par l’OFAC en avril 2022 pour avoir facilité des activités illégales.

Le marché du dark web Hydra a également été sanctionné et fermé par les autorités en 2022.

En outre, cette année, une augmentation du nombre de pirates informatiques volant des crypto-monnaies a été observée, qui a augmenté de 7 % en glissement annuel.

Parmi les autres activités criminelles, citons les marqueurs du dark net, les ransomwares, le matériel d’exploitation des enfants et le financement du terrorisme, entre autres.

Mais la plupart de ces sous-catégories avaient diminué cette année, a déclaré Eric Jardine, chercheur sur la cybercriminalité Chainalysis.

« Nous avons constaté dans le passé que les escroqueries cryptographiques, par exemple, rapportaient moins de revenus [when the market drops] probablement parce que les utilisateurs sont plus pessimistes et moins susceptibles de croire aux promesses d’une arnaque de rendements élevés à des moments où les prix des actifs sont en baisse », indique le rapport.

« Si vous constatez que le marché baissier s’inverse et que nous entrons dans une phase de marché haussier de la cryptographie, je suppose que de nombreux types de crimes que nous avons observés augmenteront de manière significative, en particulier ceux qui sont sensibles aux conditions du marché », a déclaré Jardine.

Malgré le niveau record des transactions illicites, les activités illégales sont restées un pourcentage infime de toutes les transactions – 0,24 %.