Les entreprises de cryptographie aux Émirats arabes unis (EAU) sont inondées de demandes de liquidation de milliards de dollars de monnaie virtuelle alors que les Russes cherchent un refuge sûr pour leur fortune, ont déclaré des dirigeants d’entreprise et des sources financières.

Certains clients utilisent la crypto-monnaie pour investir dans l’immobilier aux Émirats arabes unis, tandis que d’autres veulent utiliser des entreprises là-bas pour transformer leur argent virtuel en monnaie forte et le cacher ailleurs, ont indiqué les sources.

Une entreprise de cryptographie a reçu de nombreuses questions au cours des 10 derniers jours de la part de courtiers suisses demandant de liquider des milliards de dollars de bitcoins parce que leurs clients craignent que la Suisse ne gèle leurs actifs, a déclaré un dirigeant, ajoutant qu’aucune des demandes n’avait été de moins de 2 milliards de dollars.

«Nous en avons eu cinq ou six au cours des deux dernières semaines. Aucun d’entre eux ne s’est encore détaché – ils sont en quelque sorte tombés à la dernière minute, ce qui n’est pas rare – mais nous n’avons jamais eu autant d’intérêt », a déclaré le dirigeant, ajoutant que son entreprise reçoit normalement une enquête pour un grande transaction une fois par mois.

«Nous avons un gars – je ne sais pas qui il est, mais il est passé par un courtier – et ils se disent:« nous voulons vendre 125 000 bitcoins ». Et je me dis, ‘quoi? C’est 6 milliards de dollars les gars. Et ils sont comme, ‘Ouais, nous allons l’envoyer à une entreprise en Australie’ », a déclaré le dirigeant.

Dubaï, centre financier et commercial du Golfe et plaque tournante de la cryptographie en pleine croissance, attire depuis longtemps les ultra-riches du monde et le refus des Émirats arabes unis de prendre parti entre les alliés occidentaux et Moscou a signalé aux Russes que leur argent y était en sécurité.

Un courtier immobilier, dont la société s’est associée à un service de crypto-monnaie pour aider les gens à acheter une propriété, a déclaré : « Nous avons vu beaucoup de Russes et même de Biélorusses venir à Dubaï et apporter tout ce qu’ils peuvent apporter, même en crypto. »

Une source financière aux Émirats arabes unis a confirmé que les Russes achetaient une propriété à Dubaï, utilisant la cryptographie comme moyen de faire sortir leur argent d’autres juridictions et dans l’État du Golfe.

Les échanges de crypto-monnaie ont déclaré, tout en donnant peu de détails, qu’ils bloquaient les comptes des Russes sanctionnés par l’Occident suite à l’invasion de l’Ukraine par Moscou, que la Russie appelle une « opération spéciale ».

Les principaux échanges tels que Coinbase Global Inc et Binance disent qu’ils prennent des mesures pour s’assurer que la crypto n’est pas utilisée comme un moyen d’échapper aux sanctions, et qu’ils collaborent avec les forces de l’ordre sur la question.

Pourtant, comme la crypto offre aux utilisateurs un degré élevé d’anonymat, des pays européens tels que l’Allemagne et l’Estonie ont appelé cette semaine à une surveillance plus stricte pour éliminer toute échappatoire qui pourrait permettre de contourner les sanctions.

Trois diplomates occidentaux ont déclaré qu’ils étaient de plus en plus alarmés par le nombre de Russes qui, ces dernières semaines, cherchaient refuge aux Émirats arabes unis pour leur fortune, y compris dans l’immobilier, et craignaient que certains n’agissent au nom de personnes sous sanctions.

Deux des diplomates ont déclaré qu’ils étaient sceptiques quant à la répression par les Émirats arabes unis de la richesse russe dans l’État du Golfe, qui, selon eux, était principalement détenue à Dubaï, citant la position neutre du pays dans le conflit.

Un tiers a déclaré qu’il espérait que les Émirats arabes unis, qui sont également une plaque tournante du commerce de l’or, comprendraient les implications pour sa réputation et prendraient des mesures.

Les Émirats arabes unis ont été placés sur une «liste grise» ce mois-ci pour une surveillance accrue par le groupe de surveillance de la criminalité financière et du blanchiment d’argent, le Groupe d’action financière (GAFI).

Le GAFI a cité des risques dans certaines industries, notamment les agents immobiliers et les négociants en métaux précieux. Dubaï a adopté cette semaine une loi sur les actifs virtuels et mis en place un régulateur. Le régulateur des Émirats arabes unis a déclaré qu’il était sur le point de publier des réglementations et a consulté sur les risques de blanchiment d’argent dans le secteur.

Le bureau des médias du gouvernement de Dubaï et la banque centrale des Émirats arabes unis n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Le ministère des Affaires étrangères des Émirats arabes unis a déclaré qu’il n’avait pas d’autres commentaires au-delà des déclarations précédentes selon lesquelles le gouvernement s’était «fortement engagé» à travailler avec le GAFI sur les domaines à améliorer dans son régime de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Certains experts affirment que la transparence relative des transactions de crypto-monnaie, qui sont enregistrées sur le registre de la blockchain qui sous-tend le bitcoin et d’autres jetons, rend difficile l’évasion des sanctions à grande échelle.

Le Trésor américain a déclaré lundi que le contournement des sanctions à l’aide de la crypto n’était « pas nécessairement réalisable » et a appelé à la vigilance des entreprises du secteur.

Deux sources proches du dossier ont déclaré que les entreprises des Émirats arabes unis avaient des problèmes de réputation à l’idée de faire des affaires avec des Russes, mais ont estimé que l’abstention de l’État au Conseil de sécurité de l’ONU, lorsque la Russie a opposé son veto à une résolution condamnant son invasion de l’Ukraine, était un signal qu’elles ne devraient pas imposer de restrictions aux Russes. .

Les Émirats arabes unis, qui ont approfondi leurs liens avec la Russie au fil des ans, n’ont pas égalé les sanctions imposées par les pays occidentaux et leur banque centrale n’a émis aucune directive concernant les mesures.

Dubaï, une destination touristique attrayante, est depuis longtemps populaire auprès des Russes, qui figuraient parmi les principaux visiteurs et acheteurs de biens immobiliers avant même la guerre et les sanctions qui ont suivi ont plongé l’économie russe dans la tourmente.

Apurv Trivedi de Healy Consultants, qui conseille sur la création d’entreprises, y compris les sociétés de cryptographie, a déclaré qu’ils avaient certainement suscité plus d’intérêt de la part des clients russes.

«Ils essaient essentiellement de se protéger contre les pressions inflationnistes qui se produisent contre la monnaie russe. La crypto a donc été une très bonne sortie pour eux pour gérer les risques auxquels ils sont confrontés », a déclaré Trivedi. « C’est un bon fournisseur de liquidités pour eux. »

Sami Fadlallah de Healy a déclaré qu’une grande partie de l’argent provenant de Russie était investi dans l’immobilier de Dubaï, citant à la fois les discussions de l’industrie et l’expérience de leur entreprise.

« Les gens garent leur argent dans des dizaines d’appartements dans la marina, au centre-ville », a déclaré Fadlallah.

« Nous avons vu beaucoup de Russes couvrir leurs paris contre la dévaluation du rouble en déplaçant beaucoup d’actifs vers la cryptographie. Et les Émirats arabes unis sont relativement lâches en termes de réglementation et d’autorités sur le transfert de crypto ici.

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