Les responsables américains disent qu’il s’agit d’une nouvelle arnaque sophistiquée qui draine des millions de dollars des personnes qui baissent leur garde en ligne. Loin de gagner 2,8 millions de dollars, le commerçant a investi 9,6 millions de dollars dans la plateforme cette année avant que tout ne disparaisse, selon des documents judiciaires.
Dans un dossier déposé au tribunal en novembre, les services secrets ont déclaré que cinq victimes américaines avaient déclaré avoir été incitées à investir de grosses sommes dans la crypto-monnaie cette année par des escrocs qui avaient créé sept domaines identiques en usurpant le site Web de la Bourse monétaire internationale de Singapour. Les escrocs ont également créé une application pour smartphone imitant ce que les commerçants utilisent sur les plateformes légitimes, ont déclaré des responsables.
Selon un mandat déposé devant un tribunal fédéral du district oriental de Virginie dans le cadre de la saisie des sites Web le mois dernier, une victime à Richmond a perdu 289 000 $. Un autre, à Los Angeles, a été vidé de plus de 200 000 dollars. La commerçante de Redmond, Washington, qui pensait avoir rapporté 2,8 millions de dollars en une journée en juillet, a déclaré que son compte affichait un bénéfice total d’environ 7 millions de dollars.
Mais le « bénéfice commercial » affiché sur son application était une illusion, selon des responsables américains.
« Après de nombreuses tentatives pour retirer leurs investissements, ils n’ont pu récupérer aucune partie de leur investissement en crypto-monnaie », a déclaré un agent des services secrets dans le dossier du tribunal en novembre.
Les enquêteurs appellent cela un programme de « boucherie de porcs ». Les escrocs trouvent des cibles sur les applications de rencontres, les réseaux sociaux ou via des SMS envoyés à un « mauvais numéro ». Ils établissent des relations avec les cibles et gagnent lentement leur confiance, laissant éventuellement planer la possibilité d’un investissement en crypto-monnaie. Une fois que l’argent est envoyé à une fausse application d’investissement, l’escroc disparaît avec les fonds.
Jason Kane, sous-directeur adjoint du Bureau des enquêtes des services secrets américains, l’a appelé « la prochaine génération de la longue escroquerie ».
« Le public américain doit être conscient du dévouement de ces criminels à escroquer les gens avec leur argent durement gagné », a déclaré Kane dans un communiqué. « Les fraudeurs peuvent identifier leurs victimes et les contraindre à investir, produisant des soi-disant retours sur investissement pour solliciter de nouveaux investissements. Le public doit être vigilant dans ses activités en ligne, savoir avec qui il interagit et se méfier de toute sollicitation de fonds provenant d’une source inconnue.
Le FBI a déclaré que l’escroquerie était née en Chine à la fin de 2019. Mais en 2021, le Internet Crime Complaint Center du FBI avait reçu plus de 4 300 plaintes annuelles liées à des escroqueries à la crypto-romance, ce qui avait entraîné des pertes de plus de 429 millions de dollars.
« Les escrocs utilisent des programmes de traduction pour communiquer de manière transparente avec leurs victimes », a déclaré le FBI dans un communiqué de presse. « Les victimes ont des histoires très similaires : en rencontrant quelqu’un sur une application de rencontres, l’escroc gagne la confiance et la confiance de la victime, puis prétend avoir connaissance des investissements en crypto-monnaie ou des opportunités commerciales qui se traduiront par des bénéfices substantiels. La victime est ensuite invitée à transférer de grandes quantités de crypto-monnaie du compte d’échange vers des portefeuilles de crypto-monnaie contrôlés par des fraudeurs, perdant finalement tout.
La commerçante de l’État de Washington a déclaré avoir communiqué avec un escroc via LINE, une application de chat japonaise, et WeChat, une application chinoise. La demande de mandat ne décrit pas comment les deux se sont rencontrés.
Son premier investissement était de 400 dollars, ont indiqué les autorités, mais quelques jours plus tard, elle a versé 100 000 dollars supplémentaires dans la plate-forme et a fini par perdre 9,6 millions de dollars au total. Elle a déclaré que les « représentants du service client » feraient des demandes de « taxes » ou de « frais » chaque fois qu’elle tentait de retirer des fonds de son compte, selon la demande de mandat.
En mai, un représentant de la fausse bourse de Singapour a déclaré au commerçant que « selon la loi sur l’impôt sur le revenu financier, si le bénéfice total de la journée dépasse 100 % du montant principal de la transaction, vous devez payer 30,6 % du montant du bénéfice. de l’impôt sur le revenu des particuliers », ont déclaré des responsables américains. Cela signifiait payer 570 384 $ supplémentaires en impôts, selon les archives judiciaires.
« Veuillez payer dès que possible, après paiement, nous déduirons la taxe pour vous, merci! » dit le représentant.
Après que le commerçant ait effectué les prétendus paiements d’impôt sur le revenu et tenté de retirer des fonds, on lui a dit le mois suivant qu’elle avait « reçu 33 bitcoins anormaux » et « votre compte appartient maintenant à l’état anormal… vous devez payer 33 BTC comme garantie dépôt, pour s’assurer que vous n’êtes pas impliqué dans un comportement illégal », indique la demande de mandat.
C’est à ce moment-là que le commerçant « a déterminé qu’il s’agissait d’une arnaque et a cessé de faire des investissements », selon les archives judiciaires.
Des responsables américains ont déclaré que l’enquête sur la fausse bourse de Singapour était en cours. Les procureurs fédéraux n’ont pas identifié les suspects par leur nom. Les responsables ont déclaré que les personnes qui pensaient être victimes d’une arnaque à la crypto-monnaie devraient contacter CryptoFraud@SecretService.gov ou visiter IC3.gov pour déposer un rapport.
