La société a déclaré qu’avec la popularité croissante des crypto-monnaies parmi les investisseurs de détail, de plus en plus de fraudeurs souhaitaient profiter de ceux qui sont inexpérimentés dans le domaine, en particulier par le biais de programmes de « devenir riche rapidement ».

Pinsent Masons s’est également dit préoccupé par le pourcentage « disproportionnellement élevé » d’investisseurs vulnérables victimes d’une fraude par crypto-monnaie.

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« Cette marée montante de fraude par crypto-monnaie ne montre aucun signe de pic », a déclaré Hinesh Shah, expert-comptable associé principal et enquêteur sur la criminalité financière chez Pinsent Masons, dans une déclaration obtenue par le Financial Times. « La police est maintenant submergée de rapports et ne peut pas affecter les ressources adéquates à ces enquêtes. »

Shah a ajouté que les tribunaux civils britanniques pourraient aider à traquer les fraudeurs et à récupérer les fonds volés.

« Il existe une idée fausse selon laquelle les crypto-monnaies ne peuvent pas être tracées, mais le but de la technologie blockchain est la transparence : les transactions sur la blockchain sont traçables », a-t-il déclaré. « Les institutions cryptographiques légitimes qui veulent rester du bon côté des régulateurs et des organismes d’application coopéreront avec une ordonnance du tribunal britannique et gèleront les actifs volés. »

Cependant, pour ceux qui ont perdu de petites sommes, poursuivre ensemble des actions collectives, soit contre les fraudeurs, soit contre l’institution financière qui a permis la cybercriminalité peut être la voie à suivre, selon Jennifer Craven, spécialiste de la fraude civile et du recouvrement d’avoirs chez Pinsent Masons.

« La perception qu’il n’y a rien qu’une victime puisse faire pour poursuivre les fraudeurs crypto est loin d’être exacte », a-t-elle déclaré dans le communiqué. « Cependant, intenter une action civile n’est pas bon marché et si vous avez été victime d’une fraude de mille ou deux mille livres, l’économie ne s’accumulerait pas. »

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Shah a déclaré qu’il s’attend à ce que les régulateurs exercent davantage de pression sur les institutions de crypto-monnaie, les incitant à se conformer aux ordonnances des tribunaux et de gel des avoirs.

Craven a ajouté qu’au minimum, les régulateurs s’attendaient à ce que les institutions cryptographiques mènent des procédures appropriées de connaissance du client (KYC), mettent en œuvre des contrôles anti-blanchiment robustes et coopèrent pleinement aux enquêtes anti-fraude.

« Avec la Financial Conduct Authority de plus en plus axée sur la protection des clients vulnérables, nous prévoyons des mesures réglementaires plus strictes pour aider à endiguer l’augmentation de ce type de fraude », a-t-elle déclaré. « La FCA étudie déjà des tactiques innovantes telles que l’utilisation d’influenceurs sur les réseaux sociaux pour avertir du risque de fraude dans ce domaine. »