• La SEC s’est réglée avec trois personnes impliquées dans le programme de prêt de BitConnect, un échange de crypto-monnaies désormais fermé.
• Les trois ont payé un total de 3,5 millions de dollars et 190 en bitcoins, mais n’ont ni admis ni nié les allégations.
• En mai, la SEC a poursuivi les promoteurs de BitConnect, qui, selon elle, a levé plus de 2 milliards de dollars via des titres d’actifs numériques non enregistrés.
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Trois personnes liées à BitConnect ont payé plus de 3,5 millions de dollars et 190 bitcoins pour régler une action en justice alléguant qu’elles ont aidé à lever plus de 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs de détail dans une offre de titres d’actifs numériques non enregistrés.

Michael Noble, également connu sous le nom de « Michael Crypto » et Joshua Jeppesen ont promu et vendu les titres en violation des lois fédérales, a annoncé jeudi la Securities and Exchange Commission. Laura Mascola a reçu le produit du programme BitConnect, a-t-il déclaré.

Dans une plainte déposée en mai, la Securities and Exchange Commission a déclaré que l’échange de crypto BitConnect avait utilisé un réseau de promoteurs pour vendre des titres dans le cadre d’un « programme de prêt » en 2017. Ils ont utilisé des vidéos de témoignage YouTube et d’autres moyens pour promouvoir le programme auprès des investisseurs de détail, et ont reçu une commission en pourcentage sur les fonds investis qu’ils ont débarqués, selon la SEC.

« Nous alléguons que ces défendeurs ont vendu illégalement des titres d’actifs numériques non enregistrés en faisant activement la promotion du programme de prêt BitConnect auprès des investisseurs de détail », a déclaré Lara Shalov Mehraban, directrice du bureau de la SEC à New York, dans un communiqué à l’époque.

L’échange de crypto BitConnect a déclaré aux investisseurs qu’il négocierait avec leurs fonds et leur reverserait les bénéfices résultants, promettant des rendements allant jusqu’à 40% par mois. Il a fermé en janvier 2018 après avoir été ciblé par les régulateurs.

Noble et Jeppersen étaient deux des cinq défendeurs nommés dans l’action de la SEC. Noble a été accusé d’avoir enfreint les exigences d’enregistrement des lois fédérales sur les valeurs mobilières, tandis que Jeppersen a été accusé d’avoir aidé et encouragé la vente et l’offre de valeurs mobilières non enregistrées de BitConnect. La SEC a allégué que Jeppersen avait gagné 2,6 millions de dollars grâce au stratagème et qu’il en avait transféré 500 000 $ à Mascola, sa fiancée.

Noble, Jeppersen et Mascola n’ont ni admis ni nié les accusations. La part de Jeppersen dans le paiement du règlement est la plus importante, à un peu plus de 3 millions de dollars et 190 bitcoins (d’une valeur d’environ 8,9 millions de dollars, selon les données de Coingecko). Il a reçu l’ordre de rendre l’accès à son portefeuille Bitcoin afin que les autorités puissent obtenir les pièces.

En mai de cette année, le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que l’autorité réprimerait les mauvais acteurs de la sphère cryptographique et devait être prête à intenter des poursuites contre ces individus et organisations.

« Nous devons faire tout notre possible pour nous assurer que les mauvais acteurs ne jouent pas avec les économies des familles de travailleurs et que les règles sont appliquées de manière agressive et cohérente », a-t-il déclaré à l’époque.