Les sept meneurs présumés derrière VGlobal, un échange cryptographique sud-coréen présumé très médiatisé qui aurait attiré quelque 52 419 investisseurs en Corée du Sud à hauteur de 2 milliards de dollars, pourrait être condamné à la prison à vie, marquant une nouvelle première juridique pour les fraudeurs opérant dans le secteur.

KBS a rapporté que les procureurs ont demandé au juge de prononcer les sept peines de prison à perpétuité, en plus d’amendes allant de 103,4 millions de dollars (pour le cerveau et le PDG) à 2 millions de dollars pour les cadres supérieurs. Le média a ajouté qu’il est extrêmement rare que les procureurs dans les affaires de fraude financière demandent des peines d’emprisonnement à perpétuité. Un tel cas serait pourtant encore plus rare que cela : il serait sans précédent juridique dans le secteur de la cryptographie.

En 2016, un cerveau d’un réseau de fraude financière conventionnelle a été condamné à 25 ans pour avoir créé une arnaque d’une portée similaire.

L’échange prétendument faux ressemblait ostensiblement à n’importe quelle autre plate-forme de trading de crypto sud-coréenne, avec des prix de site Web flashy et d’aspect professionnel pour des pièces comme le bitcoin (BTC), des avertissements du gouvernement sur les risques du trading de crypto et d’autres détails soigneusement élaborés. Un bureau bien doté en personnel dans une zone aisée de la capitale technologique non officielle du pays, Suwon, a également contribué à donner un vernis d’authenticité – mais, selon une branche du tribunal de district de Suwon, les procureurs pensent que tout cela n’était qu’une façade.

Le tribunal a entendu des témoignages d’investisseurs et de procureurs qui ont expliqué que derrière le prétexte d’être juste un autre échange sud-coréen, VGlobal était en fait une arnaque pyramidale marketing à plusieurs niveaux qui promettait aux investisseurs des profits extravagants pour « recruter » de nouveaux membres sur la plateforme.

Les investisseurs ont été informés qu’ils recevraient les propres pièces de la bourse à chaque fois qu’un nouveau jeton serait répertorié sur la plate-forme. Mais l’année dernière, la police est intervenue, après qu’un groupe d’investisseurs mécontents se soit manifesté, affirmant qu’ils n’avaient pas été en mesure de retirer leurs fonds de la plateforme VGlobal.

Les clients ont également été informés qu’ils auraient besoin d’investir au moins 15 200 USD pour « rejoindre » l’échange, a déclaré le tribunal – en leur promettant des récompenses triples « garanties » « en quelques mois ».

Les avoirs ont été gelés et saisis et la police a perquisitionné un certain nombre de locaux dans le cadre de leur enquête, notamment les bureaux de VGlobal et une propriété appartenant au PDG de l’entreprise.

Le PDG, identifié par le tribunal uniquement par son nom de famille (Lee), a nié toutes les accusations et affirmé qu’il était en train de tenter de rembourser les investisseurs.

VGlobal n’a pas répondu aux multiples demandes de commentaires de Cryptonews.com, et son site Web est hors ligne depuis plusieurs semaines. Un groupe d’investisseurs plus tôt ce mois-ci a demandé au tribunal de prononcer des peines maximales applicables.

Les procureurs ont déclaré au juge que Lee et ses associés s’étaient attaqués à des victimes vulnérables, telles que des personnes âgées et des jeunes, et avaient laissé une trace de dommages psychologiques et économiques « graves » dans leur sillage.

Les avocats de l’accusation auraient déclaré :

« Le [group] a profité d’une atmosphère de sentiment spéculatif accru en raison d’une flambée des prix mondiaux des devises virtuelles pour tromper les personnes âgées […] et les jeunes qui avaient du mal à trouver un emploi. Ils ont commis une série de crimes systématiques et planifiés et ont diffusé de fausses informations dans le cadre de leur stratégie. »

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