Le récent effondrement inattendu du principal échange cryptographique FTX a attiré l’attention d’investisseurs du monde entier, mais des informations récemment révélées suggèrent que la société de Sam Bankman-Fried était sur le radar des procureurs fédéraux bien avant que FTX ne dépose son bilan.

Le bureau du procureur américain du district sud de New York, dirigé par l’avocat américain Damian Williams, a consacré plusieurs mois à un examen des échanges cryptographiques qui maintiennent des succursales américaines et étrangères. Dans le cadre de ces procédures, les procureurs de Manhattan avaient commencé à se pencher sur les opérations d’échange massives de FTX, ont déclaré à Bloomberg des personnes proches de l’enquête.

L’enquête, qui aurait été lancée des mois avant l’effondrement de la bourse, indique que les opérations de FTX ont été considérées avec suspicion par certains procureurs américains. Les informations disponibles provenant de sources anonymes liées à l’enquête suggèrent que les procureurs étaient particulièrement intéressés à sonder la conformité de FTX avec la loi sur le secret bancaire du pays.

Adoptée par le Congrès en 1970, la législation a introduit des mesures anti-blanchiment d’argent aux États-Unis en obligeant les acteurs du secteur financier à tenir des registres et à déposer des rapports à des fins fiscales, pénales et réglementaires.

Pendant ce temps, au lendemain de l’effondrement de son empire, Bankman-Fried, qui est le fondateur et ancien PDG de FTX, s’efforce de lever de nouveaux capitaux dans le but de rendre les clients de l’échange effondré entiers malgré les dépôts de bilan.

L’entrepreneur a annoncé qu’il « rencontrait en personne » des investisseurs potentiels et des régulateurs pour faire ce qu’ils pouvaient pour les clients. « Et après cela, les investisseurs. Mais d’abord, les clients », a déclaré Bankman-Fried dans un tweeter.

Dans le même temps, alors que FTX progresse dans sa procédure de mise en faillite volontaire en vertu du chapitre 11, certains observateurs du secteur s’inquiètent du risque d’une contagion plus large se propageant dans l’écosystème crypto.

Entre autres, Joseph Ayoub, analyste chez l’acteur international de l’industrie financière Citi, a récemment déclaré qu’il pensait que le système cryptographique global était confronté à un « risque sérieux de contagion plus large à l’écosystème lui-même » mais qu’il était également peu probable qu’une telle contagion se produise. se propager davantage aux marchés financiers traditionnels.

« Dans la crypto-monnaie, on ne sait pas jusqu’où et jusqu’où cela va. La contagion peut durer longtemps », a déclaré l’analyste de la banque.

Cela dit, les difficultés actuelles du marché pourraient « également offrir à d’autres bourses la possibilité de prendre potentiellement une plus grande part du marché, car la deuxième plus grande bourse de produits dérivés et au comptant a déposé pour le chapitre 11 », selon Ayoub.