Nous avons raté cela plus tôt: Un litige d’intérêt public (PIL) devant la Haute Cour de Bombay fait valoir que l’activité de cryptographie non réglementée porte atteinte aux droits des investisseurs car il n’existe aucun mécanisme de règlement des griefs établi par la loi, selon une copie du document examiné par MediaNama. Le PIL a été déposé par l’avocat Aditya Pradip Kadam qui est un investisseur en crypto depuis 2018.
Il allègue que le gouvernement et « ses fonctionnaires n’ont pas adopté de réglementations appropriées pour protéger les intérêts des citoyens ».
« Il existe une menace imminente d’augmentation du nombre d’affaires de blanchiment d’argent, de commerce illicite de drogue, de financement du terrorisme par le commerce de crypto-monnaie que les défendeurs (gouvernement indien) n’ont pas réussi à réduire », lit-on dans le PIL.
Il ajoute également que le Trésor public du pays a subi d’énormes pertes en raison d’un manque de clarté sur la taxation de la cryptographie. Le PIL a été déposé le 25 octobre et n’a pas encore été inscrit pour une audience, selon le Temps de l’Inde.
Le gouvernement indien a annoncé à plusieurs reprises qu’un projet de loi visant à réglementer l’espace crypto est sur le point d’être déposé devant le Parlement. Un jugement favorable de la Haute Cour de Bombay peut accélérer le processus et lui imposer un contrôle accru.
Prières du PIL
Le pétitionnaire attend de la Haute Cour qu’elle ordonne au gouvernement de l’Union de prendre les mesures suivantes :
- Projet de loi régissant l’utilisation et le commerce de la crypto-monnaie en Inde.
- Développer un mécanisme de surveillance des transactions internationales effectuées dans le pays en créant une organisation distincte ou en plaçant les crypto-monnaies sous le contrôle d’organismes gouvernementaux précédemment établis.
- Réglementer l’enregistrement des plateformes d’échange de crypto-monnaie en Inde.
- Créer un mécanisme de règlement des griefs permettant aux investisseurs de tenir les plateformes de négociation enregistrées responsables.
- Formuler un modèle de taxation pour toutes les transactions cryptographiques effectuées à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Inde.
Quels sont les motifs sur lesquels le PIL plaide sa cause ?
Le pétitionnaire a révélé qu’il avait écrit au gouvernement indien pour l’exhorter à formuler un plan pour la crypto-monnaie en septembre de cette année, mais qu’il n’avait reçu aucune réponse.
Aucune législation après l’ordonnance de la Cour suprême : Le PIL allègue que l’ordonnance de la Cour suprême ne concernait que la légalité de la notification de RBI interdisant aux institutions financières de traiter avec les échanges cryptographiques. L’échec du gouvernement à promulguer une nouvelle législation pour réglementer ces échanges a causé « des souffrances parmi les citoyens car ils étaient détenus aux caprices des plates-formes de négociation et sans aucun forum de réparation devaient courir pilier pour poster pour répondre à leurs préoccupations et être largement victimes des malversations de ces plateformes ».
Inaction de RBI : « RBI était conscient du risque impliqué dans ce type de transactions de crypto-monnaie depuis 2013, mais il est important de noter qu’à ce jour, ils n’ont formulé aucun schéma ni aucune règle pour régir le commerce de la « monnaie virtuelle », ce qui montre clairement l’inaction. par les intimés », lire le DIP.
Pas de freins et contrepoids contre les escroqueries : Le pétitionnaire a allégué qu’il avait été victime d’une escroquerie de Buyucoin, un site Web de trading de crypto-monnaie. Il a déclaré qu’un retrait de plus de 20 000 dogecoins de son portefeuille avait été refusé par la bourse. Les pièces ont été créditées sur son portefeuille, mais la rétention des pièces lui a occasionné d’énormes pertes car il n’a pas été en mesure de profiter de la course haussière du marché. Le PIL affirme que Buyucoin a eu recours à des pratiques commerciales déloyales en forçant ses clients à effectuer de petites transactions et en refusant l’approbation de transactions plus importantes.
Termes et conditions des échanges cryptographiques : Le PIL a déclaré qu' »une lecture des termes des échanges cryptographiques montre comment ils mènent leurs affaires selon leurs caprices et leurs souhaits et s’absout de toute responsabilité envers l’utilisateur en raison de l’absence de mécanisme ou d’autorité de réglementation supervisant ces activités ». Ils exploitent la crédulité des utilisateurs et sont rarement portés à l’attention des autorités en raison du manque de compréhension du public de la loi ou de tout mécanisme, a-t-il ajouté.
Perte de revenus : Le PIL a noté que l’absence d’une politique claire sur la crypto-monnaie entraîne d’énormes pertes totalisant des centaines de crores de revenus en impôts pour le gouvernement. Il a fait valoir que cela avait conduit à une prolifération de stratagèmes de blanchiment d’argent qui exploitaient ces vulnérabilités et que le gouvernement serait mieux s’il devait proposer une politique claire sur la taxation des crypto-monnaies.
Financement du terrorisme : « La principale préoccupation est le détournement de fonds et le financement du terrorisme tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Il existe actuellement de nombreuses crypto-monnaies disponibles qui permettent aux utilisateurs de transmettre de l’argent. partout dans le monde sans laisser de trace de leurs transactions ; par conséquent, ces transactions incontrôlées et non régularisées posent problème car tout élément antisocial peut exploiter cette faille pour envoyer de l’argent afin d’activer leurs sympathisants au sein de la nation », a affirmé le PIL.
Des escroqueries cryptographiques découvertes en Inde
Le pirate informatique notoire : La police du Karnataka a appréhendé un pirate informatique de 25 ans de Bengaluru qui était en possession de ₹9 crore de Bitcoins. Le pirate informatique aurait piraté trois bourses Bitcoin et 10 sites Web de poker et aurait également avoué avoir piraté des sites d’approvisionnement en ligne du gouvernement, a rapporté ANI. Selon le Times of India, le pirate informatique était également impliqué dans le commerce de drogues illicites et dans des opérations de hawala grâce auxquelles il a converti la monnaie indienne en Bitcoins.
Une plateforme de trading obscure : Le tribunal de district de Saket à New Delhi entend un plaidoyer contenant des griefs d’investisseurs qui ont investi dans des crypto-monnaies via une plate-forme de trading en ligne appelée IQ Option. La plateforme aurait dupé de nombreux clients en Inde en limitant les retraits. Les investisseurs se sont vu promettre des rendements allant jusqu’à 900% sur leurs investissements, même avec un investissement minimum de 1 $, selon la pétition.
Programme Ponzi vieux de 3 ans : Umesh Verma, un fabricant de cartes de vœux et bijoutier a été arrêté en janvier de cette année à l’aéroport international Indira Gandhi par l’aile des infractions économiques de la police de Delhi pour avoir dupé environ 45 personnes de 2,5 crore via un système de crypto-monnaie promettant des retours de 20 à 30 %. Verma et son fils ont créé une application appelée Pluto Exchange à travers laquelle ils ont vendu un crypto-token ou une pièce appelé «COIN ZARUS» depuis 2017. Verma a été arrêté après que des investisseurs se soient plaints qu’il leur avait émis des chèques postdatés et a constamment déplacé son adresse vers éviter les investisseurs, selon un rapport de l’ANI.
Fausses crypto-monnaies : En octobre de l’année dernière, la police du Karnataka a annoncé qu’elle enquêtait sur trois sociétés qui ont dupé plus d’un million de clients de tout le pays pour investir dans un jeton cryptographique appelé « Morris Coin ». La police a déclaré que par le biais de trois entités, les investisseurs ont été amenés à investir 15 000 chacun et qu’en retour, ils recevraient des gains de 270 par jour pendant les 300 prochains jours. Les escrocs ont offert 10 pièces Morris aux investisseurs après la période de verrouillage de 300 jours et s’ils amenaient plus de personnes à investir dans les jetons, les investisseurs pourraient recevoir des commissions allant jusqu’à 40%, a rapporté The New Indian Express.
A lire aussi :
Vous avez quelque chose à ajouter ? Postez votre commentaire et offrez un MediaNama à quelqu’un abonnement.
