Les habitants du Queensland ont perdu près de 40 millions de dollars à cause d’escroqueries à l’investissement, y compris des escroqueries à la crypto-monnaie cette année – la perte la plus élevée jamais enregistrée dans l’État.
Les chiffres de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) du 1er janvier au 28 août montrent que les habitants du Queensland ont perdu 38,6 millions de dollars en escroqueries à l’investissement.
À la même époque l’année dernière, les habitants du Queensland avaient été escroqués de seulement 19,8 millions de dollars.
À l’échelle nationale, 263 millions de dollars ont été perdus cette année, soit près du double des pertes de 2021.
L’un des meilleurs policiers de l’État chargé de la criminalité financière a déclaré que la nouvelle race d’escrocs cryptographiques utilise de plus en plus des stratégies sophistiquées pour attirer leurs victimes, notamment en se faisant passer pour des célébrités et même comme des policiers du Queensland sur les réseaux sociaux.
La police fédérale australienne (AFP) a également qualifié la crypto-monnaie de « menace émergente » avec un rapport toutes les huit minutes l’année dernière, soit une augmentation de 13% par rapport à l’année précédente.
Les escroqueries aux investissements dans les crypto-monnaies sont le principal moteur de l’augmentation et un nombre record de Queenslanders en paient le prix.
Voici leurs histoires.
« Soigné » et « escroqué »
Ella (nom d’emprunt), une femme de la Sunshine Coast, a perdu toutes ses économies à cause d’un stratagème sophistiqué et complexe.
Sur une période de cinq semaines, elle a déclaré qu’elle avait été « soignée » et « escroquée » pour effectuer trois dépôts de 34 000 $ sur ce qu’elle croyait être une plateforme de trading en ligne légitime.
« Ma banque… n’a trouvé aucun signe avant-coureur qui m’aurait fait penser: » C’est un peu louche « », a-t-elle déclaré.
Après avoir déposé les fonds, l’argent a été converti en crypto-monnaie accessible via une adresse « portefeuille ».
Elle a déclaré que le portefeuille en ligne semblait être en corrélation avec la bourse, donnant l’illusion qu’il était légitime.
« Le fait est que rien de tout cela n’est réel », a déclaré Ella.
« A la minute où il part [the web trading platform] à cette adresse de portefeuille… il va dans tous ces comptes partout dans le monde et il est impossible de suivre réellement l’un de ces comptes à partir de cette seule adresse de portefeuille.
Après le troisième et dernier dépôt d’Ella, elle a essayé de retirer son argent parce que la sonnette d’alarme a sonné et qu’elle n’avait « rien d’autre dans le réservoir ».
Des escrocs lui ont dit de réhypothéquer sa maison ou de se tourner vers le crédit.
Quelques mois plus tard, Ella a reçu un appel à l’improviste d’un homme « très doux » dont elle n’avait jamais entendu parler et qui prétendait avoir son argent.
« Puis vint l’annonce que pour que je récupère mon argent, je devrais investir 5 000 dollars américains », a-t-elle déclaré.
« J’ai juste raccroché mais il a continué à m’appeler pendant trois jours après, pensant évidemment que d’une manière ou d’une autre je reviendrais à moi et que je perdrais cinq mille dollars. »
À ce jour, Ella n’a jamais reçu l’argent.
« Vous traversez l’humiliation, l’embarras, vous entrez dans un endroit vraiment sombre parce que vous vous demandez comment pourriez-vous être si stupide », a-t-elle déclaré.
« Tu ne veux pas le dire à tes amis… tu ne saurais même pas par où commencer. »
100 000 $ perdus à cause d’une arnaque à la cryptographie
Un autre homme de 54 ans de la Sunshine Coast a récemment perdu 100 000 dollars dans une arnaque à la crypto-monnaie, selon le service de police du Queensland.
Il a utilisé une plate-forme de trading légitime, mais a été amené à investir par l’intermédiaire d’une fausse société qui a promis de créer son compte en échange d’un meilleur rendement.
L’homme a été informé qu’il ne pourrait pas accéder aux fonds pendant 12 mois, ce qui, selon la police du Queensland, était un drapeau rouge.
« Si vous gérez votre propre compte, vous pouvez retirer à tout moment », a déclaré le sergent principal de Sunshine Coast, Craig Mansfield.
« Ses fonds se sont retrouvés dans un portefeuille quelque part dans le monde qui détient environ 3 milliards de dollars en ce moment… qui en est propriétaire ? Qui y a accès ? Personne ne le saura jamais. »
Attirés sur les réseaux sociaux
Michael Stefanon, du sud-ouest du Queensland, a investi dans la crypto-monnaie après avoir vu un « ami » l’approuver sur les réseaux sociaux – mais son ami avait été piraté.
Initialement, M. Stefanon a transféré 100 $ « pour tester les eaux » et quand il est apparu qu’il avait fait un bon retour, il est devenu méfiant.
« Je voulais retirer cet argent et le remettre sur mon compte bancaire et à partir de là, cette personne a dit: » Oh, vous devez télécharger plus d’argent pour avoir accès à vos retours « », a-t-il déclaré.
« Elle n’arrêtait pas de dire: » Faites-moi confiance, faites-moi confiance, ça marchera « , alors j’en ai mis un peu plus. »
Croyant aux messages qui semblaient être « professionnels et authentiques », il a transféré de l’argent via une plateforme en ligne en laquelle il avait confiance.
En quelques jours, le joueur de 35 ans a perdu environ 700 $ et est reconnaissant que ce ne soit pas plus.
« Je me sentais un peu idiot et j’aurais aimé ne jamais être intéressé », a déclaré M. Stefanon.
« Je ne ferais confiance à personne qui vous contacte sur les réseaux sociaux. Je ne pense tout simplement pas que la cryptographie soit le meilleur moyen d’investir votre argent. »
Ne faites pas confiance aux influenceurs qui s’enrichissent rapidement
Le surintendant par intérim du groupe de la criminalité financière et de la cybercriminalité du service de police du Queensland, Michael Newman, a déclaré que les crypto-escrocs se donnaient beaucoup de mal sur les réseaux sociaux pour attirer leurs victimes, notamment en volant l’identité de célébrités et même de policiers.
« Beaucoup de publicités que vous voyez là-bas, où Matt Damon investit dans la crypto-monnaie, leurs images sont souvent utilisées à leur insu », a déclaré le surintendant par intérim Newman.
« Nous avons en fait vu en ligne qu’il y avait une image d’un policier de l’extrême nord du Queensland et l’annonce disait: » Regardez ce que cet officier a fait, regardez comment il a investi son argent et il est multimillionnaire « .
« Nous avons retrouvé l’officier impliqué et cet officier n’avait à aucun moment donné son approbation pour que leurs images soient utilisées et ils n’avaient pas non plus réellement investi dans la crypto-monnaie comme cela était réellement allégué. »
Le surintendant par intérim Newman a déclaré que les enquêteurs sur la cybercriminalité tentaient de manière proactive de faire supprimer ces types de publicités des médias sociaux.
« En fait, enquêter et poursuivre la personne [who posts them] devient évidemment beaucoup plus difficile, mais nous pouvons commencer le travail de prévention des perturbations en faisant retirer les publicités manifestement fausses », a-t-il déclaré.
Le manque de réglementation crée le « Far West »
Dennis Desmond, ancien agent du FBI et expert en cyber-intelligence à l’Université de la Sunshine Coast, n’est pas surpris que de plus en plus d’habitants du Queensland se fassent prendre.
Il a déclaré qu’à mesure que les pressions sur le coût de la vie augmentaient, les gens avaient tendance à rechercher des rendements rapides.
« Personnes [who] jouer à la loterie, ils sortiront et essaieront de trouver des moyens de gagner des fonds supplémentaires », a déclaré le Dr Desmond.
« Ils pensent que la crypto-monnaie leur offre cette opportunité. »
Il a déclaré qu’un manque de réglementation et de compréhension signifiait que des groupes criminels « bien organisés » étaient impliqués.
« C’est toujours le Far West là-bas », a-t-il déclaré.
Signaler rapidement toute activité suspecte
Dans le but de lutter contre la cybercriminalité à l’échelle nationale, le Joint Policing Cybercrime Coordination Center (JPC3) a été lancé plus tôt cette année en tant que plaque tournante pour les forces de l’ordre étatiques et fédérales et les parties prenantes, y compris AusTrac et le secteur bancaire.
« Nous considérons certainement la cybercriminalité comme une menace dont l’ampleur et le volume augmentent et qui a vraiment un impact significatif sur le public », a déclaré le commandant des opérations de cybercriminalité Chris Goldsmid.
« Nous avons la capacité, les outils et l’expertise de l’AFP pour suivre et tracer la crypto-monnaie.
« Les transactions de crypto-monnaie ne sont pas anonymes. »
Les activités suspectes et les escroqueries peuvent être signalées à votre banque, ReportCyber et Scamwatch.
Le commandant Goldsmid a exhorté les gens à être vigilants, quel que soit leur âge ou leur emplacement géographique, et à signaler rapidement toute activité suspecte.
« Les gens peuvent se sentir un peu gênés s’ils ont été victimes d’une escroquerie ou d’un cybercrime et cet embarras peut amener les gens à prendre un certain temps avant de penser à appeler leur banque ou à le signaler à la police », a-t-il déclaré.
« Un signalement précoce est vraiment essentiel si quelqu’un a eu accès à votre compte ou a réussi à vous voler de l’argent. »
