Les procureurs affirment que la fraude a laissé près de 500 investisseurs avec plus de 11 millions de dollars en espèces et un mélange de crypto-monnaies établies qu’ils avaient plongées dans une prétendue opération de crypto-minage – avec la promesse de gains allant jusqu’à 200% dans les 60 à 90 jours.

Mais au lieu de récolter d’énormes bénéfices, l’argent a été acheminé vers des comptes à l’étranger contrôlés par Kristijan Krstic, un bonimenteur serbo-australien accusé vivant aux Philippines avec des antécédents d’allégations de fraude, selon les procureurs fédéraux et les enquêteurs de la SEC.

La semaine dernière, John DeMarr, un détective privé californien de 55 ans qui avait été le leader de l’escroquerie, a plaidé coupable d’avoir aidé à mener la fraude tout en empochant près de 2 millions de dollars qu’il a utilisés pour acheter une Porsche et une BMW, payer plus de 1 million de dollars de dettes et financer une rénovation somptueuse de sa maison de Seal Beach.

Il risque jusqu’à cinq ans de prison lors de sa condamnation le 4 janvier 2022.

Une arnaque plus large

Quelques jours après l’annonce de l’acte d’accusation contre DeMarr en février, les procureurs fédéraux du Texas ont dévoilé un acte d’accusation plus large contre Krstic et 15 autres accusés, dont beaucoup de ressortissants serbes, pour fraude électronique et blanchiment d’argent. Dans ce cas, le groupe est accusé d’avoir mené jusqu’à 20 escroqueries similaires à la crypto-monnaie qui ont fait perdre aux investisseurs jusqu’à 70 millions de dollars.

La SEC a déclaré qu’elle pensait que Krstic était en détention en Serbie, mais on ne sait pas où il se trouve exactement. Par conséquent, lorsqu’elle a tenté de lui signifier une action civile distincte, elle a dû publier une annonce dans un journal serbe. Krstic n’a pas pu être immédiatement contacté pour commenter.

Les enquêteurs affirment que DeMarr s’est associé à Krstic en 2017 pour lancer Start Options, une plate-forme d’investissement en ligne qui fournissait des services d’extraction, de négociation et de négociation d’actifs numériques de crypto-monnaie. Parce que Krstic avait été accusé d’avoir dirigé des stratagèmes de Ponzi en Australie et au Canada dans le passé, il a pris le pseudonyme de Felix Logan pour le stratagème, agissant en tant que directeur financier de Start Options, a déclaré la SEC.

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L’avocat de DeMarr a déclaré que son client n’était au courant de la véritable identité de Krstic que plus d’un an après le lancement du programme.

La société a prétendu qu’elle exploitait des fermes géantes de crypto-minage en Chine et pouvait générer entre 25 % et 200 % de rendement en deux mois, selon le montant d’argent investi. Les investisseurs ont reçu de fausses déclarations montrant que leur argent augmentait, malgré le fait qu’il n’avait en fait été investi dans rien, ont déclaré les procureurs.

Lorsque deux mois se sont écoulés et que les investisseurs ont commencé à demander leur argent, on leur a dit qu’il était transféré à l’offre initiale d’une nouvelle crypto-monnaie connue sous le nom de Bitcoiin2Gen (ou B2G), avec la promesse qu’ils recevraient une pièce supplémentaire gratuite pour chaque celui qu’ils avaient investi. Alors que les investisseurs ont été informés qu’ils pouvaient se retirer à tout moment, personne n’a été remboursé, a déclaré la SEC.

Les enquêteurs disent que DeMarr a ensuite embauché un ancien avocat qui avait perdu sa licence pour rédiger des communiqués de presse et des livres blancs techniques sur le lancement, dont la plupart ont été copiés à partir des livres blancs d’autres lancements réussis de crypto-monnaie. DeMarr a commencé à promettre aux investisseurs que la nouvelle devise offrirait un rendement de 8 000 fois, a déclaré la SEC.

Entre Steven Seagal

C’est à ce moment-là que Steven Seagal, star des arts martiaux et des films d’action comme « Under Siege » et « Above the Law », a fait son apparition, faisant surface dans des supports promotionnels pour B2G.

« Le maître Zen Steven Seagal est devenu l’ambassadeur de la marque Bitcoiin2Gen », lit-on dans un communiqué de presse, dans lequel il était affirmé qu’il était un investisseur dans la nouvelle monnaie et qu’il soutenait « de tout coeur » l’offre. Sur les réseaux sociaux, Seagal a exhorté ses près de sept millions d’abonnés sur Facebook et 100 000 sur Twitter à ne pas  » rater  » l’opportunité B2G.

Ce qui n’a pas été dit, c’est que Seagal était payé pour être un porte-parole, avec la promesse de 250 000 $ plus 750 000 $ en pièces B2G pour son époque, a déclaré la SEC.

Seagal a ensuite accepté de payer plus de 300 000 $ d’amende pour avoir vanté illégalement un titre en omettant de divulguer qu’il avait été payé pour son endossement. Au moment de l’accord, Seagal a déclaré dans un communiqué qu’il s’était retiré de l’accord lorsqu’il a commencé à avoir des doutes sur la « bonne foi de l’entreprise ». Il a dit qu’il n’avait reçu qu’une partie des frais de 250 000 $.

Le manager de Seagal a déclaré dans un e-mail que la star de l’action « était arnaquée comme tout le monde », et que c’était « juste de la malchance et du timing pour Steven ».

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Au total, B2G a levé 7,2 millions de dollars pour son lancement, selon la plainte civile déposée par la SEC

En mars 2018, lorsqu’il a été annoncé que Logan (Krstic) et Seagal quittaient l’entreprise, les investisseurs ont commencé à réclamer leur argent. Peu de temps après, Krstic aurait complètement disparu avec environ 7 millions de dollars dans les comptes qu’il contrôlait, ont déclaré les enquêteurs.

Bombardé par les plaintes des investisseurs, DeMarr a faussement annoncé que la société avait été acquise par des fonds de capital-risque russes, ont déclaré les procureurs. Il a ensuite dit aux investisseurs de lui racheter leurs pièces B2G et qu’il se rendrait au Monténégro pour les vendre aux nouveaux propriétaires et que tout le monde récupérerait son argent.

Peu de temps après, la société a publié une annonce étonnante selon laquelle DeMarr avait été agressé au Monténégro et avait disparu et que les investisseurs devraient cesser d’essayer de le contacter, selon des documents judiciaires. En réalité, DeMarr était enfermé dans sa maison du comté d’Orange, en Californie.

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En février dernier, DeMarr a été inculpé par un grand jury fédéral du district oriental de New York pour un chef de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières et a été placé en détention.

Les enquêteurs affirment que plus de 4 millions de dollars de l’escroquerie B2G sont toujours portés disparus.

Cet article a été publié par Dow Jones Newswires

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