Selon les Nations Unies, entre 800 et 2 000 milliards de dollars sont blanchis chaque année dans le monde, ce qui représente 2 à 5 % du produit intérieur brut mondial. De ce nombre, plus de 90 % ne sont pas détectés. Le volume exact de blanchiment de crypto n’a pas encore été établi. Cependant, il existe quelques statistiques indicatives sur Internet.

Un rapport de Cipher Trace indique que les vols de crypto, les piratages et les fraudes ont totalisé 1,36 milliard de dollars au cours des cinq premiers mois de 2020, contre 4,5 milliards de dollars en 2019.

Selon le rapport Chainalysis, les criminels ont blanchi 2,8 milliards USD en 2019 en utilisant des échanges cryptographiques, contre 1 milliard USD en 2018.

En 2019, les dépenses totales en bitcoins sur le dark web s’élevaient à 829 millions de dollars, soit 0,5 % de toutes les transactions en bitcoins.

Plus tôt cette année, une plainte a été déposée auprès de l’unité IFSO de la cellule spéciale de New Delhi par une femme alléguant qu’elle était maltraitée et menacée par des inconnus qui lui envoyaient des photographies métamorphosées et vulgaires à sa famille, ses amis et ses proches par le biais des réseaux sociaux. médias.

La plaignante avait contracté un prêt auprès d’une application de prêt, à savoir Cash Advance (Danakredit), qu’elle a remboursé à temps. Mais après avoir remboursé ledit montant, elle a commencé à recevoir des appels et des messages de menace sur WhatsApp de la part des employés de Cash Advance. Le plaignant a en outre observé que les escrocs présumés utilisaient la photo de profil d’un « officier de police supérieur ».

Au cours des enquêtes, des pistes d’argent de transactions présumées ont été établies et il a été constaté que l’argent était transféré sur un compte courant qui avait été ouvert au nom de Balaji Technology. De plus, il a été découvert que le nom de la technologie Balaji était utilisé dans un atelier de réparation de motos. Le propriétaire du compte a été trouvé au nom de Rohit Kumar, un résident de Rajeev Nagar, Delhi. Il a en outre été constaté que dans le compte présumé, environ 8,45 crores de roupies ont été crédités en seulement 15 jours et que la même somme a été transférée simultanément sur d’autres comptes.

Lors de l’interrogatoire de tous les accusés, il a été constaté que si une personne nécessaire souhaitait emprunter un prêt via les applications disponibles en ligne, elle devait d’abord télécharger ladite application. Au moment du téléchargement, l’application demande l’autorisation de capturer, la liste de contacts, la galerie de photos et d’autres données personnelles du téléphone du demandeur de prêt.

Dès que l’autorisation a été accordée par le demandeur de prêt, toutes ses données ont été transférées vers les serveurs chinois. Une fois ce processus terminé, les fraudeurs ont immédiatement obtenu le montant du prêt transféré sur le compte du demandeur de prêt. Une équipe suivait ces demandeurs de prêt et une autre appelait les demandeurs de prêt et leurs associés comme des amis proches, etc., via différents numéros de téléphone portable pour rembourser l’argent du demandeur de prêt. Même après le remboursement de l’argent, l’accusé présumé avait l’habitude d’extorquer plus d’argent au demandeur de prêt et a également commencé à partager les photos vulgaires transformées du demandeur de prêt avec sa famille, ses proches et ses amis pour faire pression sur les victimes pour qu’elles paient plus d’argent. L’argent versé par les victimes a été acheminé via des liens de crypto-monnaie vers la Chine.

Lors d’un autre incident l’année dernière, Pawan Kumar Pandey, accusé d’avoir dirigé une société fantôme pour transférer l’argent fraudé à ses prétendus « gestionnaires en Chine », a été arrêté l’année dernière à Noida dans le district de Gautam Buddh Nagar dans l’Uttar Pradesh. 19 ordinateurs portables, 592 cartes SIM, 5 téléphones portables, 4 cartes ATM et un passeport lui ont également été récupérés.

La police d’Uttarakhand avait déclaré que le racket avait été révélé à la suite d’une plainte de deux habitants de Haridwar : Rohit Kumar et Rahul Kumar Goyal.

« Les plaignants ont affirmé qu’un de leurs amis leur avait parlé d’une application mobile sur Google Play Store nommée Power Bank, qui doublait le retour sur investissement en 15 jours. En le croyant, ils ont téléchargé l’application et déposé 91 200 ₹ et 73 000 ₹ », a révélé la police d’Uttarakhand.

Une enquête a été lancée par le groupe de travail spécial qui a découvert que l’application mobile en question était disponible sur Google Play Store entre février 2021 et le 12 mai 2021, au cours de laquelle elle a été téléchargée par au moins 50 lakh personnes. Il a également constaté que l’argent déposé via l’application était ensuite transféré sur les comptes bancaires des accusés arrêtés via des passerelles de paiement. Après la cyber-enquête médico-légale, on a appris que l’application était liée à la Chine, où sont assis les gestionnaires de Pandey. Ils avaient l’habitude d’encaisser les crypto-monnaies dans leur monnaie locale pour mettre fin à la chaîne de blanchiment d’argent, qui a commencé par duper les Indiens via l’application.

La crypto-monnaie est une monnaie numérique ou virtuelle protégée par cryptage. Les crypto-monnaies se distinguent par le fait qu’elles ne sont émises par aucune autorité centrale, ce qui les rend potentiellement résistantes à l’intervention ou à la manipulation du gouvernement. La plus grande critique à laquelle sont confrontées les crypto-monnaies est leur utilisation pour des activités illégales.

Les progrès technologiques ont donné aux criminels des options plus rapides et plus sûres pour laver leur argent mal acquis. Il ne fait aucun doute que les crypto-monnaies sont une innovation technologique très utile qui aide les particuliers et les institutions à accéder aux produits et services financiers de manière plus rapide et plus rentable. Cependant, leur essor en tant qu’outils alternatifs de transfert de valeur et d’investissement soulève également des problèmes de blanchiment d’argent.

Les crypto-monnaies gagnent rapidement en popularité, mais tout le monde n’est pas d’accord, car de nombreux gouvernements ont interdit le commerce et le commerce de ces jetons numériques. Alors qu’il existe apparemment plus de 5 000 crypto-monnaies connues dans le monde aujourd’hui, les analystes et les experts anticipent toujours une augmentation rapide de la valeur du Bitcoin, la crypto-monnaie la plus ancienne et la plus précieuse au monde. Cependant, alors que certains pays, comme l’Inde, ralentissent leurs marchés de la cryptographie, d’autres, comme la Russie, le Maroc, l’Égypte et le Bangladesh, se resserrent. Récemment, la banque centrale chinoise a annoncé que toutes les transactions de crypto-monnaies étaient illégales dans le pays.

Le danger est que les crypto-monnaies sont un simple fait que les crypto-monnaies ne sont pas réglementées. Ils ne sont actuellement pas réglementés par les gouvernements et les banques centrales. Cependant, récemment, ils ont commencé à attirer davantage l’attention.