Une grande quantité de crypto-monnaie aurait été retirée d’un portefeuille précédemment contrôlé par le système Finiko Ponzi en Russie. Les opérateurs inconnus du portefeuille ont transféré des pièces d’une valeur de 48 millions de dollars ce mois-ci. La monnaie numérique a été divisée en plus petits montants et déposée à différentes adresses.

750 BTC retirés du portefeuille Crypto Pyramid Finiko

Un total de 750 BTC, d’une valeur d’environ 48 millions de dollars au moment de la rédaction, a été retiré de l’un des portefeuilles utilisés par le système de crypto Ponzi Finiko, a rapporté Forklog. Le blogueur Youtube Andrey Alistarov a annoncé la nouvelle du transfert, révélant qu’il avait été effectué en trois transactions distinctes de 250 BTC chacune depuis début novembre.

L’argent a d’abord été transféré à une seule adresse, puis envoyé à un autre portefeuille à l’échange de crypto-monnaie Huobi, selon les données citées de la plate-forme d’analyse de blockchain Crystal Blockchain. Les fonds cryptographiques ont ensuite été divisés en plus petits montants et transférés à d’autres adresses, les détails de la publication.

Alistarov a allégué que ces transactions avaient été ordonnées par trois des membres de haut rang de Finiko qui sont toujours en fuite. Zygmunt Zygmuntovich, Marat Sabirov et Edward Sabirov, proches collaborateurs du fondateur de la pyramide Kirill Doronin, ont réussi à quitter la Fédération de Russie alors que le programme d’investissement crypto s’effondrait cet été, évitant ainsi la détention. En septembre, une haute cour du Tatarstan a confirmé leurs mandats d’arrêt internationaux.

Le vlogger russe a déclaré que les cofondateurs de Finiko avaient volontairement transféré l’argent en plusieurs transactions. « Pourquoi ils n’ont pas été enfermés jusqu’à présent n’est pas clair, car ils ont longtemps été marqués comme une arnaque. Une chose est claire : de l’argent est en train d’être encaissé en ce moment », a ajouté Andrey Alistarov.

Les autorités russes s’efforcent actuellement d’établir tous les faits dans l’affaire Finiko, une entité fantôme qui a attiré des centaines de milliers d’investisseurs en se présentant comme un « système de génération automatique de bénéfices » et en promettant des rendements extraordinairement élevés. En raison de l’ampleur de la fraude, le ministère fédéral de l’Intérieur a repris l’enquête.

Début octobre, Kirill Doronin, un influenceur Instagram associé à d’autres stratagèmes de Ponzi dans le passé, deux des vice-présidents de Finiko, Ilgiz Shakirov et Dina Gabdullina, ainsi que Lilia Nurieva, qui s’est hissée au rang de soi-disant « 10e étoile », ont été transférés dans la capitale Moscou.

Finiko est sans doute le plus grand système de pyramide financière de Russie depuis le tristement célèbre MMM dans les années 1990. Alors que les pertes officiellement enregistrées pour l’escroquerie ont atteint 1 milliard de roubles (près de 14 millions de dollars), des estimations indépendantes suggèrent que le total est plus susceptible de dépasser 4 milliards de dollars.

Selon un rapport de la société de criminalistique blockchain Chainalysis, le stratagème de Ponzi a reçu plus de 1,5 milliard de dollars de bitcoins dans 800 000 dépôts distincts d’investisseurs entre décembre 2019 et août 2021. Parmi ses victimes figurent des citoyens de Russie, d’Ukraine et d’autres pays de l’ex-Union soviétique, plusieurs États membres de l’UE et États-Unis

Pensez-vous que les membres fugitifs de Finiko sont à l’origine du transfert de 750 BTC d’un portefeuille appartenant à la crypto pyramide ? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

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