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La police des Bahamas a déclaré qu’elle enquêtait sur une « inconduite criminelle » potentielle à FTX.
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FTX a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 vendredi et son fondateur Sam Bankman-Fried a démissionné de son poste de PDG.
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FTX est en proie à une crise de liquidité dramatique depuis la semaine dernière.
La police des Bahamas enquête sur l’échange cryptographique FTX assiégé et maintenant en faillite de Sam Bankman-Fried pour « inconduite criminelle », a déclaré dimanche l’autorité chargée de l’application des lois dans un communiqué.
La police des Bahamas ajouté que sa branche d’enquête sur la criminalité financière « travaille en étroite collaboration » avec l’organisme de réglementation des valeurs mobilières des Bahamas dans le cadre de l’enquête.
Jeudi dernier, la Securities Commission des Bahamas a gelé les actifs d’une filiale de FTX, aggravant ses difficultés financières. Le régulateur des valeurs mobilières a déclaré à l’époque qu’il était au courant de déclarations suggérant que FTX avait mal géré, mal géré ou transféré les actifs de clients à Alameda Research, la société de trading de crypto de Bankman-Fried.
Le régulateur des valeurs mobilières n’a pas précisé ses préoccupations, mais des sources ont déclaré à Reuters que Bankman-Fried avait transféré 4 milliards de dollars de FTX à Alameda plus tôt en 2022 sans en parler à personne, a rapporté l’agence de presse jeudi dernier.
La Securities and Exchange Commission des États-Unis et le ministère de la Justice ont également ouvert des enquêtes sur l’effondrement de FTX. Bankman-Fried aurait également été interrogé par la police des Bahamas samedi.
La semaine progressivement pire de FTX s’est terminée par une demande de mise en faillite
La semaine a été dramatique et progressivement pire pour Bankman-Fried. Cela a commencé par une querelle très publique avec le PDG de Binance Changpeng « CZ » Zhao le week-end du 5 novembre, et s’est terminé avec le dépôt de bilan du chapitre 11 de FTX vendredi et la démission de Bankman-Fried en tant que PDG, après qu’une crise de liquidité paralysante a fait chuter l’échange qui était autrefois évalué à 32 milliards de dollars.
Il y a deux week-ends, Zhao a tweeté que Binance liquiderait tous ses jetons FTT – un jeton crypto natif de FTX – en raison de « révélations récentes ». Zhao n’a pas précisé ses préoccupations à l’époque, mais un rapport CoinDesk du 2 novembre avait alimenté les craintes du marché concernant la position de liquidité de FTX.
Bankman-Fried a ensuite riposté à Zhao le 7 novembre en tweetant : « un concurrent essaie de nous poursuivre avec de fausses rumeurs », selon les médias, notamment Bloomberg et Reuters.
Le drame a pesé sur le sentiment du marché, déclenchant une ruée vers les retraits. Environ 6 milliards de dollars ont été retirés de FTX dans les 72 heures précédant le 8 novembre, a rapporté Reuters, citant un message envoyé par Bankman-Fried au personnel.
Alors que le drame se déroulait en public, Bankman-Fried et Zhao ont choqué le monde en annonçant mardi que Binance allait acquérir FTX. Zhao a de nouveau envoyé des ondes de choc, quand il s’est retiré peu après de l’accord, citant des problèmes « hors de notre contrôle ou de notre capacité à aider. »
FTX a finalement déposé son bilan vendredi, deux jours après que Bankman-Fried a averti les investisseurs que l’entreprise risquait la faillite si elle ne recevait pas de financement d’urgence pour combler un manque à gagner pouvant atteindre 8 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg.
Les problèmes de la bourse se sont poursuivis samedi, lorsque John Ray, directeur de la restructuration et PDG de FTX a dit ils examinaient un « accès non autorisé à certains actifs », après que le Financial Times a rapporté que des fonds d’une valeur de centaines de millions de dollars avaient été retirés dans un piratage potentiel, citant des analystes.
La déclaration de Ray était retweeté par le compte Twitter officiel de FTX.
La société d’analyse de blockchain Elliptic a déclaré qu’elle soupçonnait que 477 millions de dollars d’actifs cryptographiques avaient été volés à FTX dans les 24 heures suivant le dépôt de bilan de l’échange.
FTX n’a pas immédiatement répondu à une demande d’initié pour un commentaire sur l’enquête policière.
La tourmente chez FTX a pesé sur le marché de la cryptographie avec Bitcoin en baisse de 23% au cours des sept derniers jours, tandis qu’Ethereum a baissé d’environ 25% au cours de la même période, selon CoinMarketCap.
Lire l’article original sur Business Insider
