Le 19 décembre 2022, l’Agence de l’Union européenne pour la coopération en matière de justice pénale, a noté dans ses communiqués de presse que « Avec le soutien d’Eurojust, les autorités italiennes et albanaises ont démantelé une fraude à l’investissement en ligne impliquant l’utilisation de crypto-monnaies. Lors d’une action, 3 millions d’euros d’actifs ont été saisis. Eurojust a soutenu la coopération judiciaire et a aidé les autorités à mettre en place et à financer une équipe commune d’enquête (ECE).»
Enquête sur la fraude à l’investissement cryptographique
Selon l’enquête, « la fraude à l’investissement a été perpétrée par un groupe criminel organisé (OCG) qui opérait à partir d’un centre d’appels à Tirana, en Albanie. Les suspects auraient contacté les victimes par téléphone en utilisant des numéros virtuels non identifiables et des réseaux privés virtuels (VPN) délocalisés. Ils ont demandé aux victimes de créer un compte sur un portail et, une fois le virement effectué, ont réinitialisé le compte nouvellement créé, ont détourné la somme reçue et se sont rendus introuvables.
Les autorités « italiennes : Parquet de Pise ; Carabinieri Pise et Albanie : Bureau du procureur spécial contre la corruption et le crime organisé (SPAK) ; La police d’État albanaise, Département de la police criminelle, C « Unit-Computer Crime Investigations » a participé à cette enquête.
Dans la deuxième phase de la fraude, « les auteurs ont obtenu l’accès aux pages bancaires personnelles des victimes et les ont convaincues d’investir l’intégralité de leur capital économique. Dans la dernière étape, les victimes qui ont découvert la supercherie ont été contactées par d’autres membres de l’OCG, qui les ont convaincues d’effectuer des paiements supplémentaires pour récupérer les fonds perdus.
Le total des dommages selon le PR est estimé à 15 millions d’euros. « En Italie et en Albanie, plus de 160 appareils électroniques, un téléphone portable et 3 millions d’euros (3,2 millions de dollars) d’actifs (dont 11 propriétés) ont été saisis. »
La semaine précédente, le 14 décembre 2022, le ministère de la Justice des États-Unis a noté dans son communiqué de presse que « le procureur américain annonce des accusations de fraude et de blanchiment d’argent contre les fondateurs et les promoteurs de deux systèmes Ponzi de crypto-monnaie ».
«Damian Williams, le procureur des États-Unis pour le district sud de New York, et Ivan J. Arvelo, l’agent spécial chargé du bureau extérieur de New York du département de la sécurité intérieure («HSI»), ont annoncé des accusations dans deux cas distincts. Actes d’accusation contre les fondateurs et les promoteurs de deux schémas de Ponzi de crypto-monnaie connus sous le nom d’IcomTech et Forcount (et plus tard connus sous le nom de Weltsys) », selon PR.
Andrew est un développeur de blockchain qui a développé son intérêt pour les crypto-monnaies pendant ses études post-diplôme. Il est un fin observateur des détails et partage sa passion pour l’écriture tout en étant développeur. Ses connaissances en backend sur la blockchain l’aident à donner une perspective unique à son écriture
