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La Securities and Exchange Commission a intenté une action en justice contre cinq personnes pour avoir prétendument fait la promotion de titres d’actifs numériques BitConnect sans enregistrement approprié, recueillant plus de 2 milliards de dollars auprès d’investisseurs de détail.
Londres, Royaume-Uni – 2021/05/12: Dans cette illustration photo, une personne détient une collection de … [+]
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Faits marquants
Entre janvier 2017 et janvier 2018 environ, BitConnect, une crypto-monnaie open source, a utilisé un réseau de promoteurs pour commercialiser et vendre des titres dans son « programme de prêt » sans enregistrer l’offre via l’agence, a déclaré la SEC dans une plainte déposée aux États-Unis. Tribunal de district du district sud de New York.
Quatre promoteurs basés aux États-Unis – Trevon Brown (alias Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen et Michael Noble (alias Michael Crypto) – ne se sont pas enregistrés en tant que courtiers auprès de la SEC, comme l’exigent les lois fédérales sur les valeurs mobilières.
Les promoteurs, qui ont annoncé le programme de prêt de BitConnect sur diverses vidéos de style «témoignage» qui apparaissaient fréquemment sur YouTube, ont reçu des commissions en fonction de leur capacité à solliciter des fonds d’investisseurs.
Un cinquième défendeur, Joshua Jeppesen, a été accusé d’avoir aidé et encouragé l’offre non enregistrée de titres de BitConnect en servant de liaison entre BitConnect et les promoteurs, tout en représentant BitConnect lors de conférences et d’événements promotionnels.
Citation cruciale
« Nous chercherons à responsabiliser ceux qui profitent illégalement en capitalisant sur l’intérêt du public pour les actifs numériques », a déclaré Lara Shalov Mehraban, directrice régionale associée du bureau régional de New York de la SEC.
Contexte de la clé
BitConnect, qui a fait ses débuts en 2016, a fermé sa plateforme de prêt principale au début de 2018 après que les autorités de réglementation des valeurs mobilières aient averti les investisseurs de la «nature de type Ponzi» de l’entreprise. À son apogée, BitConnect avait une capitalisation boursière de plus de 2,6 milliards de dollars et les pièces ont atteint un prix aussi élevé que 400 $, site d’actualités technologiques NextWeb.com signalé. Les investisseurs se sont vus promis un retour sur investissement de 1% sur une base quotidienne, selon le site Web de BitConnect – ce qui signifiait qu’un investissement initial de 1000 dollars se transformerait en 50 millions de dollars en trois ans. L’un des premiers opposants à BitConnect a été le fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, qui l’a condamné en tant que «plan Ponzi» en novembre 2017. Néanmoins, BitConnect a attiré plus d’intérêt en partie grâce à son programme de marketing agressif, qui comprenait des stratégies de marketing numérique et événementiel ainsi que des spécialistes du marketing chargés de trouver nouveaux investisseurs. Fin 2017, le registraire britannique des sociétés a menacé de dissoudre BitConnect, suivi peu de temps après par une lettre du Texas Securities Board et de la North Carolina Securities Division ordonnant à la société de fermer ses activités. L’agence de Caroline du Nord a également allégué que les promoteurs de BitConnect agissaient illégalement.
Ce que nous ne savons pas
Alors que la SEC a déclaré qu’elle cherchait «une injonction, une restitution plus les intérêts et des sanctions civiles» dans le litige, elle n’a pas précisé de sanction financière.
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