Les procureurs américains ont accusé un citoyen américain d’avoir illégalement acheminé plus de 10 millions de dollars en Bitcoin vers un pays économiquement sanctionné.

On dit que les accusations criminelles qui en résultent pour le non-respect des sanctions grâce à l’utilisation de la crypto-monnaie sont les premières du genre à être portées aux États-Unis.

En vertu de l’International Emergency Economic Powers Act (IEEA) des États-Unis, il est illégal pour un citoyen ou une institution aux États-Unis de transférer des fonds, directement ou indirectement, vers un pays sanctionné, tel que l’Iran, Cuba, la Corée du Nord ou la Russie. S’il existe des preuves que l’IEEA a été délibérément violée, une affaire pénale devrait suivre. Si un individu ou une bourse financière a été involontairement impliqué dans l’évasion des sanctions, il peut faire l’objet d’une action civile.

L’Office of Foreign Assets Control, l’agence américaine responsable de l’application de l’IEEA, par exemple, s’est entendue avec les sociétés BitGo et BitPay pour le traitement des transactions en devises numériques des clients dans les pays sanctionnés. BitGo et BitPay ont accepté de débourser respectivement 98 830 $ et 507 375 $ pour mettre fin aux poursuites civiles à leur encontre.

Le ministère de la Justice, cependant, semble poursuivre sa première affaire pénale contre un individu qui aurait sciemment déplacé des crypto-monnaies dans un pays interdit.

Un citoyen américain anonyme aurait utilisé une adresse IP basée aux États-Unis pour gérer une plate-forme de paiement en ligne basée dans un pays sanctionné expurgé. Le service s’est annoncé comme étant « conçu pour échapper aux sanctions américaines » et a affirmé que ses transactions étaient introuvables, a-t-on allégué.

On nous dit que le défendeur a acheté et vendu du Bitcoin en utilisant un bureau de change en ligne basé aux États-Unis en utilisant la monnaie fiduciaire d’un compte bancaire américain. Des milliers de dollars ont été envoyés de cet échange vers deux comptes dans un échange en ligne basé à l’étranger, qui ont rapidement accédé à partir d’adresses IP dans le pays sanctionné, affirme-t-on. Le défendeur a utilisé ces deux comptes pour transférer au moins 10 millions de dollars en Bitcoin des États-Unis vers le pays sanctionné pour les utilisateurs de la plate-forme de paiement, est-il allégué.

Le juge magistrat américain Zia Faruqui, des tribunaux de Washington DC, a estimé qu’il y avait une « cause probable » pour entendre les demandes du DoJ et a donné le feu vert à l’affaire.

« Dans la plainte actuelle, le gouvernement a allégué que le défendeur avait conspiré pour violer l’IEEPA et frauder les États-Unis en violation de 18 USC § 371… Ce tribunal a conclu qu’il y avait des raisons probables de croire que le défendeur avait commis de telles violations », a-t-il écrit dans un avis déposé vendredi [PDF].

La plainte pénale est sous scellés ; les détails de l’accusé et de l’affaire ont été expurgés dans l’opinion du juge Faruqui. Il a rejeté les affirmations selon lesquelles les transactions de crypto-monnaie étaient introuvables et n’étaient pas soumises à des sanctions économiques, assez étrangement avec des références aux parodies de Saturday Night Live de feu John McLaughlin, la personnalité de la télé américaine et commentateur politique.

« La transmission de la monnaie virtuelle par le défendeur au pays sanctionné a violé les sanctions américaines. Indépendamment, le défendeur engage sa responsabilité parce que ses transactions ont amené les échanges de monnaie virtuelle, peut-être involontairement, à violer les sanctions », a ajouté le juge. ®