Dans la décision, le juge a qualifié de mythe la réputation de la crypto-monnaie pour fournir l’anonymat aux utilisateurs. Il a ajouté que si certains experts juridiques soutiennent que les monnaies virtuelles telles que Bitcoin, Ethereum ou Tether ne sont pas soumises aux lois américaines sur les sanctions parce qu’elles sont créées et se déplacent en dehors du système financier traditionnel, les mesures récentes prises par le Bureau du contrôle des actifs étrangers du Département du Trésor exigent tribunaux fédéraux pour en décider autrement.
« Premier problème : la monnaie virtuelle est introuvable ? MAUVAIS. . . . Deuxième problème : les sanctions ne s’appliquent pas à la monnaie virtuelle ? FAUX », a écrit Faruqui, adoptant et attribuant le style de livraison staccato du regretté commentateur politique américain John McLaughlin et de son programme télévisé de longue date, « The McLaughlin Group ».
« Le ministère de la Justice peut et va poursuivre pénalement des individus et des entités pour non-respect des réglementations de l’OFAC, y compris en ce qui concerne la monnaie virtuelle », a déclaré Faruqui.
Dans l’avis, Faruqui a écrit qu’il avait adopté les directives publiées en octobre par l’OFAC, qui stipulaient que la réglementation des sanctions s’appliquait de la même manière aux transactions impliquant des monnaies virtuelles qu’à celles impliquant le dollar américain ou d’autres monnaies fiduciaires traditionnelles.
L’accusé n’a pas été nommé dans l’avis et l’affaire sous-jacente reste scellée – comme cela arrive souvent dans une enquête en cours – après que le tribunal, en consultation avec les procureurs, a retenu des informations permettant d’identifier le sujet ou les témoins.
Néanmoins, l’accusation représente une nouvelle poussée d’application des sanctions pénales américaines ciblant les transactions de crypto-monnaie à un moment où l’on s’inquiète de plus en plus de la mesure dans laquelle des acteurs illicites peuvent utiliser ou utilisent de telles méthodes pour blanchir de l’argent ou faire des affaires avec des pays que les États-Unis ont coupés. le dollar, moteur de la finance internationale.
En mars, le procureur général Merrick Garland a déclaré qu’un groupe de travail des forces de l’ordre répondant à l’invasion de l’Ukraine par la Russie « ciblerait les efforts visant à utiliser la crypto-monnaie pour échapper aux sanctions américaines », entre autres. Plus tôt cette année, le ministère de la Justice a également annoncé sa plus importante saisie de monnaie virtuelle après avoir arrêté un couple new-yorkais accusé d’avoir tenté de blanchir 3,6 milliards de dollars de bitcoins volés.
Le Département du Trésor ce mois-cia imposé ses premières sanctions contre un « mélangeur » de crypto-monnaie qui aurait aidé à masquer la source des fonds piratés, y compris ceux d’un réseau lié au gouvernement nord-coréen, le groupe Lazarus, qui a été accusé d’avoir volé environ 1,75 milliard de dollars en crypto-monnaie pour soutenir le pays. programme de développement illicite de missiles et d’armes nucléaires.
Ari Redbord, qui a servi en 2019 et 2020 en tant que conseiller principal du sous-secrétaire au terrorisme et au renseignement financier du département du Trésor, a qualifié l’affaire de vendredi de première poursuite pénale américaine ciblant uniquement l’utilisation de la crypto-monnaie dans une affaire de sanctions. Il a déclaré que la décision indiquait clairement qu’une telle conduite est traçable et « immuable – en d’autres termes, les transactions utilisant la crypto-monnaie sont éternelles ».
« Ce que nous voyons, c’est que le ministère de la Justice va activement poursuivre les acteurs qui tentent d’utiliser la crypto-monnaie, mais aussi qu’il est difficile d’utiliser la crypto-monnaie pour échapper aux sanctions », a déclaré Redbord. « Cela montre, à bien des égards, que la crypto-monnaie n’est pas un bon outil pour contourner les sanctions ou blanchir de l’argent. »
Les autorités américaines ont porté plainte en mars après avoir prétendument découvert qu’un pays sanctionné avait mis en place un système de plateforme de paiement de type PayPal avec l’aide des accusés, selon la décision de vendredi. Il a déclaré que les enquêteurs ont pu utiliser des outils d’analyse sophistiqués de la blockchain pour retracer les actions de cette personne, car malgré les fonctionnalités d’anonymisation des crypto-monnaies, toutes les transactions vers des comptes individuels sont enregistrées dans des registres publics qui peuvent être rassemblés dans de grands ensembles de données.
Les 10 millions de dollars de paiements en bitcoins provenaient des États-Unis et ont été transmis aux clients de la plateforme de paiement, selon un affidavit des forces de l’ordre américaines cité par la décision. La plate-forme a annoncé que ses services étaient conçus pour échapper aux sanctions américaines, et le défendeur « a fièrement déclaré » qu’il pouvait le faire en utilisant des bitcoins tout en sachant que le pays était sur la liste noire, selon la décision.
L’avis indiquait que les enquêteurs étaient en mesure de suivre « l’argent (virtuel) » et d’identifier leur cible à l’aide de retours d’assignation synthétisés d’un bureau de change virtuel basé aux États-Unis et à l’étranger – comme Binance ou Coinbase – qui ont été utilisés par le défendeur, ainsi que des informations bancaires d’une institution financière américaine traditionnelle que le suspect a utilisée pour financer le premier échange avec eux. Les enquêteurs ont également utilisé les retours de mandats de perquisition par courrier électronique et les informations d’enregistrement de la société écran.
Plus précisément, le défendeur a utilisé une adresse Internet aux États-Unis pour conspirer pour exploiter le système de paiement et de remise, qui impliquait la création d’une société écran basée aux États-Unis pour aider à acheter des domaines, l’utilisation de comptes financiers américains pour l’aider ainsi que ses clients, et l’envoi de bitcoins à ses comptes associés, a déclaré le tribunal.
Les deux échanges ont également été accessibles à partir d’adresses Internet tracées jusqu’au domicile du défendeur, et deux comptes recevant l’échange à l’étranger ont été consultés à partir d’une adresse Internet dans le pays sanctionné, parfois en quelques minutes, selon la décision.
Faruqui a conclu qu’il y avait des raisons probables de croire que la transmission de monnaie virtuelle par l’accusé au pays sanctionné violait la loi américaine, et que la personne encourt la responsabilité d’avoir amené les deux échanges à violer les sanctions, même si peut-être involontairement. Le change est devenu soumis à la réglementation américaine lorsqu’il a sciemment « réexporté des services financiers – y compris de la monnaie virtuelle originaire des États-Unis ou provenant d’une personne américaine » vers un destinataire interdit, a conclu le tribunal.
