La capacité de Crypto à traverser les frontières en grande partie sans être détectée en a fait un outil pour les escrocs qui cherchent à cibler les populations d’investisseurs vulnérables. Cela a également conduit à un grand nombre d’actions criminelles, que les régulateurs tentent d’attaquer et de contrôler alors que les arnaqueurs de crypto visent des cibles plus grandes et plus riches, a rapporté TheStreet.com.

Il y a également eu une reprise lors de l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie. De nombreuses personnes envoyaient de l’argent vers et depuis l’Ukraine via la cryptographie, prouvant une fois de plus comment les devises pourraient éventuellement être utilisées.

L’argent impliqué semble avoir affecté les investisseurs du monde entier, y compris les acheteurs de crypto aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, au Canada et en Australie.

Les hauts responsables de la fiscalité criminelle et des crimes financiers du Royaume-Uni, des États-Unis, du Canada, de l’Australie et des Pays-Bas, un groupe connu sous le nom de J5, se sont réunis à Londres cette semaine pour partager des renseignements et des données afin d’identifier les sources d’activité cryptographique illégale transfrontalière, a rapporté Bloomberg. . Les responsables se sont spécifiquement concentrés sur les tendances émergentes avec la finance décentralisée et les jetons non fongibles, ou NFT.

« Certaines de ces pistes dont je parle impliquent des personnes ayant d’importantes transactions NFT liées à des délits fiscaux ou financiers potentiels dans nos juridictions », a déclaré vendredi aux journalistes Jim Lee, chef des enquêtes criminelles de l’Internal Revenue Service. Une piste « semble être un système de Ponzi d’un milliard de dollars. C’est un milliard avec un B et cette avance touche également tous les pays du J5.

L’initiative met en évidence une surveillance croissante des risques, de la fraude et des malversations dans l’industrie en plein essor de la cryptographie. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré jeudi aux législateurs que l’effondrement du stablecoin TerraUSD avait mis en évidence la nécessité d’une nouvelle réglementation.

Les responsables fiscaux du J5 ont également identifié des pistes impliquant des bourses décentralisées et des sociétés de technologie financière, a déclaré Lee. Il pourrait y avoir des annonces sur des « objectifs importants » dès ce mois-ci, a-t-il ajouté. Les responsables ont refusé de donner plus de détails sur les pistes, qui ne sont pas encore devenues des enquêtes actives ou n’impliquent aucune accusation officielle.

L’identification de crimes potentiels marque une autre mauvaise nouvelle dans ce qui a été une semaine tumultueuse pour les marchés de la cryptographie. D’importantes fluctuations de prix ont ébranlé les marchés de la cryptographie et fait baisser les valorisations totales des actifs cryptographiques d’environ 270 milliards de dollars, selon certaines estimations.

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La facilité avec laquelle les transactions cryptographiques peuvent facilement traverser les frontières internationales a nécessité une collaboration plus étroite entre les pays qui ont eu du mal à suivre le rythme des changements rapides de la technologie ces dernières années. L’IRS a pivoté pour faire de la cryptographie l’une des principales priorités de l’agence en matière d’application, tant au niveau national qu’international.

« Les NFT sont l’un des nouveaux moyens numériques modernes de blanchiment d’argent basé sur le commerce », a déclaré aux journalistes Niels Obbink, du Service néerlandais d’information et d’enquête fiscales. « Et comme il y a – en comparaison avec des secteurs classiques plus connus – moins de contrôle et moins de supervision et une réglementation limitée qui le rend vulnérable à la fraude, il doit retenir notre attention. »