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Les échanges imbriqués n’ont pas de mécanisme d’échange propre. Au lieu de cela, ils utilisent d’autres échanges pour permettre le transfert d’actifs cryptographiques. Considérez-le comme une banque, mais lorsque vous déposez de l’argent, ils prennent cet argent et le déposent dans une autre banque réelle. Pourquoi font-ils cela? Pour obtenir une commission d’intermédiaire dans la transaction. Pourquoi les gens optent-ils pour eux ? Principalement parce qu’ils n’ont pas de processus KYC rigoureux et ne sont pas responsables devant l’autorité.
Les échanges cryptographiques réglementés sont l’une des raisons pour lesquelles les législateurs peuvent voir un avenir fusionné avec les actifs numériques. Sans ces échanges basés sur KYC, aucune entité gouvernementale ne serait au courant des fonds entrant et sortant du pays. Bien que ce soit un bon signe pour les anarchistes, cela renforce également le marché noir, le terrorisme et d’autres activités criminelles.
Naturellement, les acteurs malveillants ont développé plusieurs alternatives pour contourner ce processus axé sur le KYC. Dans cet article, nous découvrons un tel développement connu sous le nom d’échanges imbriqués et comment ils restent un danger pour la société dans son ensemble.
Que sont les échanges imbriqués ?
Ces plates-formes n’ont pas de mécanisme d’échange propre. Au lieu de cela, ils utilisent d’autres échanges pour permettre le transfert d’actifs cryptographiques. Considérez-le comme une banque, mais lorsque vous déposez de l’argent, ils prennent cet argent et le déposent dans une autre banque réelle.
Pourquoi font-ils cela? Pour obtenir une commission d’intermédiaire dans la transaction. Pourquoi les gens optent-ils pour eux ? Principalement parce qu’ils n’ont pas de processus KYC rigoureux et ne sont pas responsables devant l’autorité. Ainsi, si une organisation terroriste souhaite transférer des cryptos d’un pays à un autre, elle peut simplement utiliser un échange imbriqué et traiter la transaction sans divulguer trop de détails.
Contrairement aux registres cryptographiques, le montant ne peut pas être retracé sur tous les comptes car ces échanges imbriqués fonctionnent de manière ridicule, comme l’échange de crypto-monnaies contre de l’argent de poche.
En quoi les échanges imbriqués diffèrent-ils des échanges décentralisés ?
Les gens confondent les échanges imbriqués avec les échanges décentralisés car ils ne nécessitent pas de processus KYC. La principale différence est que les DEX fonctionnent sur des contrats intelligents et que personne ne conserve votre crypto-monnaie. Avec les échanges décentralisés, les gens ne sont pas impliqués ; ce ne sont que des algorithmes, des calculs et des contrats intelligents au travail.
De plus, chaque transaction peut être retracée jusqu’au compte source, ce qui nous donne la transparence indispensable qui n’est pas disponible avec les échanges imbriqués.
Dangers des échanges imbriqués
Le danger le plus important des échanges imbriqués est l’utilisation abusive par des organisations criminelles. Les mauvais acteurs peuvent convertir de l’argent en crypto-monnaie sans trop de KYC ou de cadres anti-blanchiment d’argent. De plus, les fonds déposés auprès d’un tel échange pourraient être utilisés pour soutenir ces criminels. Par conséquent, si vous utilisez sciemment de tels services, vous pourriez faire face à des répercussions juridiques de la part des forces de l’ordre.
Vos fonds pourraient également être bloqués si les autorités décident de sévir contre ces fournisseurs de services. De plus, les échanges imbriqués serpentent comme des corps légitimes jusqu’à ce que la vérité soit révélée. Et comme ils ne sont pas réglementés, il y a donc de fortes chances qu’un tapis tire et que quelqu’un s’enfuie avec votre argent durement gagné.
Le moyen le plus simple de savoir si un échange est imbriqué consiste à consulter le processus d’inscription. Avec les échanges imbriqués, vous n’avez pas besoin de donner beaucoup d’informations car il n’y a rien de proche des processus « Connaître votre client » que les échanges réglementés mènent.
Un échange imbriqué peut également proposer différents tarifs parmi lesquels vous pouvez choisir. Cela indique qu’il utilise des comptes imbriqués avec plusieurs échanges légitimes.
Enfin, vous pouvez également essayer de suivre la trace de vos fonds. Si vos pièces sont envoyées à l’adresse du portefeuille d’un autre échange, il s’agit clairement d’un service imbriqué.
Conclusion
Les bourses imbriquées sont une nuisance que les gouvernements et les bourses réglementées s’efforcent d’éliminer. C’est la seule chose qui n’a pas d’avantage singulier à moins que vous ne soyez impliqué dans une activité criminelle. Et bien que les crypto-monnaies soient conçues pour offrir la confidentialité, elles n’ont jamais eu l’intention d’offrir l’anonymat criminel que ces échanges imbriqués tentent d’encourager.
