Il convient de mentionner ici que chaque fois qu’une entreprise reçoit des investissements étrangers et que des actions sont données à un investisseur étranger, cela doit être signalé dans le dossier FC-GPR.
Selon un rapport en Norme commercialel’enquête de l’ED a également révélé que les échanges de crypto-monnaie indiens transféraient le contrôle de l’intégralité des dépôts des utilisateurs indiens effectuant des transactions sur leurs plates-formes en utilisant le système de portefeuille des échanges de crypto étrangers sans aucun pacte formel entre eux, ce qui, selon l’agence, est « sujet à des risques élevés ». ”.
«Ces acteurs de la cryptographie permettent à n’importe qui dans le monde sans aucune identification d’exécuter des transactions cryptographiques. Interrogé, l’un des acteurs de la cryptographie a déclaré qu’il n’avait capturé que les adresses de protocole Internet des utilisateurs », a déclaré le quotidien financier citant un haut responsable de l’agence anonyme.
La publication a cité un porte-parole de CoinSwitch disant : « Nous recevons des requêtes de diverses agences gouvernementales. Notre approche a toujours été celle de la transparence. La crypto est une industrie en phase de démarrage avec beaucoup de potentiel. Nous nous engageons en permanence avec toutes les parties prenantes.
