Tous les échanges cryptographiques du Japon adopteront le Groupe d’action financière (GAFI)’s Travel Rule le 1er avril – une décision qui signifie que la plupart des plus grandes plateformes commerciales d’Asie de l’Est auront commencé à se conformer au protocole controversé avant même que la loi ne les oblige à le faire.
La règle de voyage exige essentiellement que les plateformes suppriment l’anonymat dans les transactions cryptographiques dans le but de lutter contre le blanchiment d’argent. En son cœur, la règle vise à créer un réseau de partage de données dans lequel les expéditeurs et les destinataires de tous les transferts de crypto-actifs doivent échanger des informations d’identification, signaler les transactions suspectes et informer les régulateurs lorsqu’ils repèrent un transfert qui semble déplacé.
Le GAFI a exhorté la communauté internationale à se dépêcher et à enchâsser la règle de voyage dans la législation nationale. Mais les plates-formes de négociation d’Asie de l’Est – qui comptent parmi les bourses les plus réglementées au monde – ont tenu à montrer qu’elles sont capables de se conformer même sans invites légales.
Hedge Guide a signalé que le Association japonaise d’échange de devises virtuelles (JVCEA), un organisme d’autorégulation qui comprend tous les échanges cryptographiques japonais sous licence en tant que membres de premier niveau et un certain nombre d’entreprises de premier plan en attente de licences en tant que membres de second niveau, répondait à un appel du régulateur Agence des services financiers (FSA).
L’année dernière, la FSA a demandé aux membres de la JVCEA d’élaborer un plan pour le respect des règles de voyage, et cette dernière a répondu par une réponse en deux étapes.
À partir du 1er avril, toutes les transactions cryptographiques effectuées via des bourses au Japon devront être accompagnées des données suivantes :
- Le nom du destinataire
- Données sur l’origine de la transaction (et si la transaction provient ou non d’un échange)
- Données sur l’adresse du destinataire et informations indiquant si le portefeuille du destinataire est hébergé ou non sur un échange
Dans une deuxième étape, qui sera mise en place le 1er octobre, il faudra également fournir plus de détails sur le destinataire, ainsi que des informations sur « l’objet de la transaction », bien que les détails exacts soient « encore à déterminer ». ”
Des informations supplémentaires seront également requises de toute personne effectuant des transactions d’une valeur supérieure à 865 USD.
Comme indiqué, les principaux échanges cryptographiques de Corée du Sud collaborent à des efforts conjoints de conformité aux règles de voyage ou lancent leurs propres modèles, des mois avant la promulgation de la législation qui les oblige à le faire.
De plus, en février, un groupe de grandes sociétés de cryptographie, telles que Ancrage, Bitgo, BlockFi, Cercle, Coinbase, Gémeaux, Kraken, et plus encore, ont annoncé le lancement de la Travel Rule Universal Solution Technology (TRUST), une solution conçue pour se conformer à une exigence connue sous le nom de Travel Rule tout en protégeant la sécurité et la confidentialité de leurs clients, ont-ils déclaré. La solution comprend déjà des membres bien connus de l’industrie aux États-Unis, tandis que l’expansion mondiale suivra « sous peu », ont-ils ajouté.
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