Selon Reuters, le principal échange cryptographique Binance maintiendrait des normes de conformité faibles en matière de connaissance de votre client (KYC) malgré les avertissements de hauts responsables de la société.
Dans un nouveau rapport spécial, le service d’information décompose la prétendue inflexion réglementaire de la bourse, en mettant à zéro les « faibles » contrôles KYC de Binance, qui sont conçus pour empêcher le blanchiment d’argent.
L’article, basé sur « des dizaines d’entretiens avec d’anciens cadres supérieurs de Binance, des conseillers et des partenaires commerciaux », ainsi que des centaines de documents, allègue également que Binance a éludé les questions sur le lieu de son principal échange en ligne.
En juillet, le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a déclaré qu’il avait décidé d’éloigner Binance de sa configuration décentralisée dans le but d’apaiser les régulateurs et d’obtenir l’approbation des licences au milieu de la répression dans plusieurs juridictions, dont les États-Unis, Hong Kong, le Japon et Singapour. La société aurait manifesté un certain intérêt pour l’Irlande, mais dans quelle mesure cela reste incertain.
Un document interne de l’entreprise indique que Binance n’a pas non plus suivi les recommandations de son propre service de conformité et a continué à recruter des clients en Russie, en Ukraine et dans cinq autres pays considérés comme soumis à un risque « extrême » de blanchiment d’argent, rapporte Reuters.
Binance n’a pas répondu aux questions détaillées de Reuters, mais la bourse a fourni la citation suivante :
« En tant que principal écosystème de crypto-monnaie et de blockchain, nous menons et investissons dans les technologies et la législation futures qui mettront l’industrie de la cryptographie sur la voie de devenir une industrie bien réglementée et sécurisée. »
Un porte-parole de Binance a également affirmé que les informations de Reuters étaient « extrêmement obsolètes et – à plusieurs endroits – carrément incorrectes », mais le porte-parole n’est pas entré dans les détails.
Changpeng Zhao dit sur Twitter,
« FUD [Fear, uncertainty, doubt]. Des journalistes discutant avec des personnes qui ont été licenciées de Binance et des partenaires qui n’ont pas réussi à essayer de nous salir.
Nous nous concentrons sur la lutte contre le blanchiment d’argent, une réglementation transparente et bienvenue. Les actes valent mieux que les paroles. Merci pour votre soutien indéfectible ! »
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