La rançon du Colonial Pipeline a été payée en Monero, une crypto-monnaie «introuvable» conçue pour une confidentialité totale des transactions. La plupart, nous les avons récupérés, selon le ministère de la Justice. Ensuite, JBS, le plus grand emballeur de viande au monde, a été pris en otage. Au fur et à mesure que cette histoire se déroule, les Russes sont souvent considérés comme les boogey men derrière tout cela. Personne ne sait avec certitude si les pirates sont dirigés par le gouvernement ou non.

Mais une curieuse tendance se produit dans le monde du vol de haute technologie : la crypto-monnaie est le penthouse de Miami des blanchisseurs d’argent offshore, le réceptacle de l’argent mal gagné. Et la crainte que les gouvernements ne sévissent contre la cryptographie à cause des piratages de ransomwares et de l’évasion fiscale traditionnelle a beaucoup à voir avec la récente vente de Bitcoin, en baisse d’environ 40 % au cours des deux dernières semaines.

De plus, s’il s’agit d’une nouvelle technologie ; l’argent étranger le veut. Mais une partie de cet argent n’était pas exactement gagnée à l’ancienne, comme nous l’a déjà appris cette publicité classique de 1979 de la société d’investissement Smith Barney.

Nouvelle technologie, nouvelle cachette secrète

La crypto-monnaie, les projets de blockchain sollicitant des capitaux d’investisseurs et même certains investissements traditionnels dans les start-up technologiques deviennent des moyens par lesquels les riches essaient de retirer de l’argent de pays comme la Russie et la Chine.

Pour cette raison, le gouvernement chinois a averti en mai qu’il avait l’intention de freiner le commerce de Bitcoin et exploitation minière. Certains responsables gouvernementaux pensent que Bitcoin, ou une autre crypto-monnaie principale, remplacera simplement le fiat soutenu par le gouvernement. Ensuite, il y a le problème éternel de la Chine qui ne veut pas que ses habitants retirent de l’argent du pays. Dans l’état actuel des choses, il fait face à un yuan fort et essaie de l’empêcher de baisser dans les 6 et peut-être même sous-6.

Le vice-premier ministre chinois Liu He a déclaré qu’ils devaient « réprimer l’exploitation et le commerce de Bitcoin » pour « empêcher résolument la transmission de risques individuels ». Ouais, qui croit que c’est la raison ?

La dernière course de taureaux technologiques est souvent comparée au boom des dotcom du début des années 90. La crypto est le double. Après avoir été un marché raté pendant environ deux ans, Bitcoin est passé d’environ 9 500 $ en mai 2020 à plus de 60 000 $ cette année. Il s’est depuis écrasé à environ 40 600 $.

Pourtant, si l’on considère la crypto comme faisant partie du marché haussier de la technologie de l’année dernière, considérez tout l’argent qui y a été injecté par de riches investisseurs juste pour sortir de l’argent du pays où la transparence est faible et les niveaux de corruption élevés.

Une source russe qui ne voulait pas être citée dans le dossier a déclaré que certains investisseurs achetaient dans un projet de cryptographie sachant qu’il allait lancer un jeton. Ils achètent ces placements privés qui, dans certains cas, sont utilisés pour augmenter la valeur des start-ups. Grâce au monde assez anonyme des portefeuilles de crypto-monnaie, l’argent provenant de gains mal acquis (ventes au marché noir, argent de fonctionnaire corrompu ou évasion fiscale de base) peut être facilement investi dans ces projets et retiré plus tard en tant que produit parfaitement légitime d’une nouvelle technologie cool. entreprise. Une sorte d’argent sale entrant, de l’argent propre sortant.

« Ce n’est pas nouveau, dit-il. « L’argent chinois, saoudien et russe est impliqué depuis longtemps, mais les récentes initiatives de conformité – comme les » ordres de fortune inexpliqués « au Royaume-Uni et un examen plus approfondi en matière d’immobilier – signifient que le secteur de la technologie a gagné du terrain en tant qu’alternative. »

La montée de l’argent étranger a transformé la Silicon Valley en un champ de mines géopolitique pour les investisseurs en capital-risque et les startups de crypto, obligeant les sociétés de capital-risque américaines à porter leur jugement sur le client, ce que beaucoup d’entre elles ne veulent pas vraiment faire lorsqu’un compte en espèces avec des millions de dollars sont prêts.

« Vous pensiez être en affaires. Vous êtes en fait en politique », a déclaré Mike Eisenberg, un des premiers investisseurs de WeWork, dans le magazine Recode en 2019, alors que ce problème commençait à apparaître dans la vallée. Toute la région de Palo Alto grouille d’argent chinois, saoudien et russe.

Un exemple russe : l’argent de rien

Washington désigne régulièrement la Russie pour ses cyberattaques. NBC News a rapporté le 10 mai qu’un groupe de pirates informatiques russes appelé DarkSide a déclaré qu’ils étaient les génies derrière la fermeture de ce gazoduc qui a créé des conduites de gaz des années 1970 dans les Carolines. D’autres rapports ont nommé différents cyber gangs.

Le président Biden a déclaré qu’il n’avait aucune preuve d’un acte criminel russe. «Je vais rencontrer le président Poutine et jusqu’à présent, il n’y a aucune preuve basée sur, de la part de nos services de renseignement, que la Russie est impliquée. Bien qu’il existe des preuves que le ransomware des acteurs se trouve en Russie. Ils ont une certaine responsabilité pour gérer cela », a déclaré Biden aux journalistes à la Maison Blanche le mois dernier.

Les grands hackers russes sont devenus des histoires de légende ces derniers temps. Mais l’évasion fiscale russe n’a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c’est l’angle des investisseurs technologiques, a rapporté le 25 mai l’éditeur d’informations d’investigation indépendant russe Novaya Gazeta.

Mikhaïl Abyzov, l’ancien ministre russe du gouvernement ouvert fait l’objet d’une enquête pour de telles choses. Selon leur bureau du procureur général, ils ont déjà retiré 32 milliards de roubles (450 millions de dollars) de sa valeur nette, ce qu’ils prétendent avoir gagné en violation des lois anti-corruption du gouvernement pendant son mandat en tant que ministre. Malgré tous les discours sur l’argent noir et les méchants en Russie, les Russes moyens n’aiment pas les oligarques de blanchiment d’argent et les hauts fonctionnaires.

Le célèbre activiste Alexey Navalny a fait de leur dénigrement en public sa prétention à la renommée internationale. Navalny est en prison, peut-être pour s’être trop plaint de la corruption officielle. Abyzov est en prison, soi-disant comme un exemple de tout cela.

Abyzov a gagné sa première fortune dans les années 90 après la chute de l’Union soviétique. Dans un schéma ressemblant étonnamment aux fameuses enchères de « prêts contre actions », lorsque les joyaux de la couronne de l’industrie et des ressources naturelles du pays ont été repris par une poignée d’oligarques pour une chanson, il a pris le contrôle de l’un des plus grands groupes énergétiques de Sibérie, SibGenCo. Puis il a participé à l’éclatement controversé du monopole public de l’électricité RAO UES Russia, tous deux de véritables sociétés de « vieille technologie ».

Il figurait sur la liste des milliardaires russes Forbes avec une fortune estimée à 1,3 milliard de dollars lorsqu’il a rejoint le gouvernement russe en 2011, puis a fait encore mieux sous le Premier ministre de l’époque et le président fictif Dmitri Medvedev. Au moment de son arrestation en mars 2019, les autorités russes ont affirmé qu’il cachait des milliards de dollars à l’étranger, selon le Moscow Times.

Selon la presse russe, les procureurs estiment qu’entre 2011 et 2014, l’ancien ministre a détourné 4 milliards de roubles (54 millions de dollars) de SibGenCo et de la Regional Power Engineering Company. L’argent aurait été utilisé pour acheter deux villas en Italie qu’Abyzov a utilisées comme résidences personnelles alors que la flambée des prix de l’électricité en Sibérie a entraîné des troubles sociaux.

Lorsqu’il travaillait au gouvernement il y a à peine deux ans, selon les procureurs russes, il possédait environ 70 sociétés holding en Estonie, longtemps connues comme un paradis pour le blanchiment d’argent et la technologie offshore pour les investisseurs russes. Il aurait blanchi 860 millions de dollars dans la succursale estonienne de Swedbank, dont 770 millions de dollars en provenance de Russie.

En février 2019, Swedbank s’est retrouvée au centre d’un scandale de blanchiment d’argent en Russie. Selon les journalistes de SVT en Suède, plus de 135 milliards d’euros de non-résidents, principalement des clients russes, sont passés par sa succursale estonienne de 2008 à 2018. Abyzov était l’un d’entre eux.

Quelque 38 des 70 sociétés offshore dans les rapports de Swedbank étaient liées à la Russie, et une partie d’entre elles étaient intégrées dans le principal groupe commercial Abyzov, connu sous le nom de RU.COM, selon Novaya Gazeta. Les sociétés offshore d’Abyzov ont participé, par exemple, à l’achat d’actions d’Elsib, la plus grande société d’ingénierie de puissance lourde de Russie, ce qu’il n’aurait pas pu faire à l’époque en tant que haut fonctionnaire du gouvernement.

Abyzov était également copropriétaire d’Industrial Technologies CJSC, une entreprise fabriquant des fusils ordinaires et des fusils de précision. Il avait l’intention de les vendre aux États-Unis tout en vendant les fusils aux gardes-frontières russes et au FSB, le service de renseignement russe. Puis il s’est tourné vers les nouvelles technologies aux États-Unis. Abyzov a commencé à investir dans des entreprises américaines par l’intermédiaire du Bright Capital Fund, une société russe de capital-risque sous le radar à Moscou. J’ai écrit à ce sujet quand il est apparu pour la première fois en 2019.

L’une des sociétés dans lesquelles son fonds a investi, Quantenna, était une licorne à l’époque qui s’est ensuite vendue pour plus d’un milliard de dollars.

À tout le moins, Abyzov ne barbotait pas dans la crypto. Il attend toujours son procès et risque 20 ans de prison.

La Chine et les « menaces cryptographiques »

La récente répression de la crypto-monnaie par la Chine est due à deux choses : la peur d’un remplacement du yuan hors du contrôle du gouvernement ; peur que l’argent quitte le pays, ce qui est illégal, même si l’argent n’a pas été gagné par des moyens illégaux. Seuls les particuliers fortunés peuvent envoyer de l’argent à l’étranger, avec quelques cas particuliers pour les Chinois à revenu moyen. Tous ont leurs limites quant au montant d’argent qu’ils peuvent retirer du continent. Mais c’est impossible à suivre avec Bitcoin et les alt-coins.

La relative facilité d’utilisation des devises existantes telles que Bitcoin et Ethereum inquiète la Chine et la pousse à agir contre la crypto, Kristin Tate écrit un éditorial dans The Hill.

« Le développement reflète une poussée apparente, mais pas aussi bien définie, des responsables de l’administration Biden et des membres des médias pour couler, ou au moins contrôler, le marché de la crypto », a-t-elle écrit. « Avec l’attention publique récente sur le rôle des crypto-monnaies, Washington dispose d’une fenêtre unique pour façonner ou étrangler la montée de ce qu’il considère de plus en plus comme un concurrent et une menace pour son système de monnaie fiduciaire. »

La Chine le voit aussi de cette façon.

Et la Russie a depuis longtemps tenu Bitcoin et d’autres pièces sous un jour douteux. Avec les deux pays gros sur la crypto et gros sur le blanchiment d’argent, connecter les deux sera un vent contraire à court terme pour l’histoire de la crypto. L’IRS se penche sur Binance pour cette raison, bien qu’il n’ait pas accusé l’échange de crypto-monnaie asiatique de faire quoi que ce soit de mal.

Pendant ce temps, j’espère que les attaques de rançon ne sont pas un problème à long terme pour le reste du monde de la cryptographie, ceux d’entre nous qui ne sont pas exactement capables de cacher 800 millions de dollars dans des comptes bancaires estoniens ou dans des portefeuilles Monero.