ANI | Actualisé: 25 janvier 2023 19:07 IST
Par Saurabh Trivedi New Delhi [India]25 janvier (ANI): Les défis et les issues dans l’enquête sur les cas liés aux crypto-monnaies et l’absence d’une procédure d’exploitation standard détaillée pour la garde et la préservation d’un portefeuille de crypto-monnaie saisi ont été quelques-uns des points qui ont été discutés lors de la récente All India Conference des directeurs généraux et des inspecteurs généraux de police. La conférence de trois jours s’est tenue au Complexe national des sciences agricoles ici le 22 janvier et le Premier ministre Narendra Modi et le ministre de l’Intérieur Amit Shah y ont assisté. Lors de la conférence, il a été discuté qu’il y avait plusieurs risques enregistrés découlant de l’utilisation de crypto-monnaies privées, l’avènement de la monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) posant des risques supplémentaires potentiels, en plus de porter des menaces existantes telles que celles utilisées dans le crime, pour la terreur financement ou de blanchiment d’argent, ou pour financer des activités suspectes.
Parmi les autres défis liés aux enquêtes sur les cas liés à la crypto-monnaie, il y a le manque de compétences, d’outils et d’expertise entre les mains des enquêteurs. Alors que les échanges mondiaux de crypto-monnaie comme Binance ont coopéré dans quelques cas avec des enquêtes indiennes, l’absence de dispositions formelles et légales rend les enquêtes transfrontalières difficiles. Cela a également été discuté lors de la conférence. En outre, les défis dans l’enquête internationale sur les affaires impliquant des crypto-monnaies incluent la difficulté à revendiquer la compétence ; les délits cryptographiques ne sont pas universellement reconnus ; non-coopération des nœuds de la blockchain ; les processus fastidieux des traités d’entraide judiciaire (MLAT) et des commissions rogatoires (LR) ; les défis des échanges non enregistrés et décentralisés ; et des lois strictes sur la confidentialité. Dans ce contexte, certaines des recommandations formulées lors de la conférence incluent la création de SOP pour l’enquête, la saisie et la préservation des crypto-monnaies ; des équipes nodales pour chaque État et district ; partage de ressources entre le Centre indien de coordination de la cybercriminalité (I4C), les CPO, les États, l’Université nationale des sciences judiciaires (NFSU), les IIT et les IIIT ; la nécessité d’un organisme de réglementation désigné; la mise en œuvre de la règle de voyage du Groupe d’action financière (GAFI) ; développement d’indicateurs d’alerte pour la génération de rapports de transactions suspectes par les fournisseurs de services ; le renforcement des capacités des policiers indiens et étrangers ; création d’une banque cryptographique ; et enfin, désignation de l’Académie nationale de police Sardar Vallabhbhai Patel comme centre d’excellence. Outre les questions liées à la crypto-monnaie, un large éventail de questions, notamment la cybercriminalité, la technologie dans le maintien de l’ordre, les défis de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme de gauche, le renforcement des capacités et les réformes pénitentiaires, ont été abordés lors de la conférence. (ANI)
