- Des rapports ont indiqué que 4 068 cybercriminels détenaient plus de 25 milliards de dollars de crypto-monnaie
- L’Internal Revenue Service a saisi plus de 3,5 milliards de dollars de crypto-monnaie
- Les escrocs ont détenu leurs fonds pendant une période moyenne de 65 jours avant de liquider
Les ajustements criminels basés sur l’argent numérique se sont étendus en 2021, selon le Chainalysis Crypto Crime Report 2022.
Le rapport indique que vers la fin de 2021, les contrevenants numériques représentaient 11 milliards de dollars d’extorsion de sources illégales, par rapport à trois milliards de dollars, à la même période l’année précédente. En 2021, les réserves prises représentaient 93% de tous les totaux criminels à 9,8 milliards de dollars, suivis par les actifs du marché darknet à 448 millions de dollars, les astuces à 192 millions de dollars, les boutiques d’extorsion à 66 millions de dollars et les ransomwares à 30 millions de dollars.
De plus, les excédents criminels sont passés de 6,6 milliards de dollars en juillet à 14,8 milliards de dollars en octobre.
Le ministère américain de la Justice a saisi 2,3 millions de dollars de crypto-monnaie
Des éléments de connaissance du rapport indiquent que le ministère américain de la Justice (DOJ) a saisi 2,3 millions de dollars de monnaie numérique auprès des administrateurs du rançongiciel DarkSide qui étaient considérés comme responsables de l’assaut du Colonial Pipeline en 2021.
Essentiellement, l’Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) a saisi plus de 3,5 milliards de dollars de monnaie numérique en 2021, tandis que le Metropolitan Service de Londres a saisi 180 millions de livres sterling d’argent cryptographique auprès d’un criminel fiscal présumé pour cette même année.
En février 2022, le DOJ a saisi 3,6 milliards de dollars de monnaie numérique associée au piratage Bitfinex de 2016.
A LIRE AUSSI: La plus grande vente de terrains virtuels atteint 5 millions de dollars
Alors que 1 374 cybercriminels ont reçu entre 10 et 25 % de leurs fonds d’adresses illicites
Selon les informations du rapport, le temps de vente des actifs pour les marchands du marché darknet, les têtes et les portefeuilles illégaux a chuté de 75 % en 2021. Dans l’intervalle, les administrateurs de ransomwares ont conservé leurs actifs pendant une durée typique de 65 jours avant la vente.
Le rapport a reconnu que les escrocs numériques détenaient chacun 1 000 000 dollars ou plus d’argent cryptographique et avaient obtenu 10 % de leurs actifs d’adresses illégales en 2021. Dans l’ensemble, Chainalysis a révélé que 4 068 contrevenants numériques détenaient plus de 25 milliards de dollars d’argent cryptographique.
Le rassemblement a abordé 3,7% de tous les voyous basés sur la monnaie numérique, soit 1 000 000 de dollars d’argent cryptographique dans des portefeuilles confidentiels. Alors que 1 374 escrocs numériques ont obtenu entre 10 et 25 % de leurs actifs d’adresses illégales, 1 361 contrevenants numériques ont obtenu entre 90 et 100 % de leur solde total d’adresses illégales.
Steve Anderson est un passionné de crypto australien. Il est spécialiste de la gestion et du trading depuis plus de 5 ans. Steve a travaillé comme commerçant de crypto, il adore apprendre la décentralisation, comprendre le véritable potentiel de la blockchain.
