Les crimes liés aux crypto-monnaies ont été multipliés par 12 au cours des quatre dernières années, passant de 704 incidents signalés en 2016 à près de 9 000 en 2020.

C’est selon les nouvelles découvertes de Crypto Head, qui a obtenu les informations via une demande d’accès à l’information (FOI) envoyée au centre national de signalement du Royaume-Uni pour la fraude et la cybercriminalité, Action Fraud.

Les crimes signalés comprennent des incidents de vol de fonds de crypto-monnaie, des programmes de pompage et de vidage qui visent à inciter les investisseurs privés à investir dans des pièces de faible valeur, ainsi que des escroqueries d’offre initiale de pièces (ICO), où les investisseurs sont incités à investir dans une crypto-monnaie entièrement fabriquée. .

La plus grande arnaque ICO à ce jour est celle de Bitconnect, une crypto-monnaie open source qui garantissait aux investisseurs 40 % de rendement, mais qui s’est avérée être un stratagème de Ponzi qui a coûté 2,6 milliards de dollars à ses investisseurs.

Crypto Head a constaté qu’il y avait eu 24 847 signalements de crimes cryptographiques au Royaume-Uni depuis 2016, augmentant de 124% chaque année en moyenne. La plus forte augmentation a été observée en 2018, lorsque les crimes signalés ont augmenté de 355% d’une année sur l’autre. Depuis, le nombre de signalements a augmenté de 6 % en 2019 et de 24 % l’an dernier, avec 94,5 % d’incidents liés au Bitcoin.

Commentant les résultats, le cofondateur de Crypto Head, Adam Morris, a recommandé de ne pas prendre l’approbation de personnalités publiques, telles que le PDG de Tesla, Elon Musk, « à leur valeur nominale ».

« Les escrocs ont tellement de succès parce qu’ils utilisent des noms reconnaissables et fiables pour duper les gens en leur faisant croire que c’est un bon investissement alors qu’en réalité ces personnes n’y sont pas du tout associées », a-t-il déclaré, ajoutant que les gens devraient « se méfier des plateformes offrant d’énormes retours ».

« Si cela semble trop beau pour être vrai, c’est probablement le cas. N’envoyez jamais votre argent ou votre crypto-monnaie sur une plateforme en laquelle vous n’avez pas totalement confiance. Si vous effectuez des recherches rapides, vous devriez pouvoir évaluer en ligne la réputation d’une entreprise. Assurez-vous que vous utilisez un échange en qui vous avez confiance et qui n’a pas de frais insensés. Assurez-vous également de stocker vos crypto-monnaies dans un portefeuille hors ligne tel qu’un portefeuille matériel. « Pas vos clés, pas votre crypto » – si vous n’avez pas la garde de votre crypto-monnaie dans votre propre portefeuille, vous courez un risque », a déclaré Morris.

Crypto Head a également mené des recherches similaires aux États-Unis et en Australie, les pays ayant signalé respectivement 110 990 et 23 576 incidents.