- Les clients FTX non américains veulent garder leur identité privée.
- Régulateur des Bahamas détenant temporairement des actifs FTX.
- Le fondateur de FTX a rendu visite aux responsables de la Maison Blanche en 2022.
Les clients non américains de FTX ont demandé au juge américain des faillites de garder leur identité privée dans l’affaire de faillite en cours du chapitre 11 de FTX. Ils disent que révéler leurs noms pourrait exposer leur identité à des cyberattaques ciblées et à d’autres escroqueries cryptographiques.
Selon le dépôt de jonction du 28 décembre, « Exiger des débiteurs qu’ils divulguent les noms des clients de FTX.com et d’autres informations d’identification au grand public causerait un préjudice irréparable, victimisant davantage les clients de FTX.com dont les actifs ont été détournés.
Le 29 décembre, le journaliste du Wall Street Journal (WSJ), Andrew Scurria, a souligné : « Les tribunaux des faillites exigent normalement la transparence dans les affaires des entreprises en difficulté, y compris leurs créanciers, en échange des protections du chapitre 11. »
Certains cyber-attaquants exploitent la situation actuelle du marché de la cryptographie pour voler des fonds de la plateforme FTX. Ils ciblent les victimes en tant que représentants du gouvernement pour arnaquer leur argent.
Récemment, la Division de la réglementation financière de l’Oregon a alerté les utilisateurs de crypto sur de fausses applications et sites Web de crypto qui étaient utilisés pour voler les fonds des utilisateurs.
Il a averti sur le site officiel que « Dans une récente escroquerie impliquant un site Web prétendant être géré par le Département d’État américain, déclarant qu’il travaillait pour que les actifs des clients FTX leur soient restitués, à la suite de l’effondrement de FTX. Le site Web a demandé le nom d’utilisateur et le mot de passe FTX de l’investisseur, ainsi que d’autres informations sur le compte.
Le régulateur des Bahamas détient des actifs FTX de près de 3,5 milliards de dollars
Le 29 décembre, la Bahamas Securities Commission a déclaré que la société détiendra des fonds FTX de près de 3,5 milliards de dollars sur la base des derniers prix du marché. Le régulateur a déclaré qu’il retenait temporairement l’argent. La commission a déclaré que les anciens PDG de FTX, Sam Bankman-Fried et Gary Wang, n’avaient plus accès aux actifs gelés.
Christina Rolle, PDG de la commission, a déclaré: « Tous les actifs transférés étaient et restent sous le contrôle exclusif de la commission. »
Auparavant, les principales sociétés d’investissement en crédit tentaient d’acheter des créances aux utilisateurs de FTX. Apollo Global Management et Attestor sont dans la course pour acheter des réclamations. La société d’investissement de niche 507 Capital a récemment acheté plusieurs créances auprès de fonds spéculatifs.
SBF a rencontré des responsables américains avant l’effondrement de FTX
Depuis l’affaire de faillite de FTX, des révélations très accablantes sur l’ancienne deuxième plus grande crypto-monnaie ont fait surface. Récemment, la Maison Blanche a publié des journaux de visiteurs ; dans ce rapport, l’ancien PDG de FTX, Steve Ricchetti, actuellement conseiller du président, les 22 avril et 12 mai ; et le 13 mai, il a rencontré la conseillère politique Charlotte Butash.
Nancy J. Allen est une passionnée de crypto et pense que les crypto-monnaies incitent les gens à être leurs propres banques et à s’éloigner des systèmes d’échange monétaire traditionnels. Elle est également intriguée par la technologie blockchain et son fonctionnement.
