Alors que le scandale impliquant Terraform Labs continue d’attirer l’attention sur le secteur de la crypto-monnaie, les autorités sud-coréennes continuent de mener des activités dans le but de démêler l’affaire de fraude présumée.
Dans le développement le plus récent, une équipe d’enquêteurs du bureau des procureurs du district sud de Séoul a fait une descente dans plusieurs échanges locaux de crypto-monnaie, dont Upbit, le 20 juillet, selon un média coréen. Agence de presse Yonhap signalé.
Plus précisément, les raids comprenaient la saisie de documents de transaction et d’autres documents considérés comme précieux dans l’enquête sur les circonstances qui ont conduit à la disparition des pièces numériques de Terraform, TerraUSD (USTC) et LUNA, et aux pertes importantes qui en ont résulté pour les investisseurs.
L’intrigue de Terraform s’épaissit
Fin mai, le PDG de Terraform Labs, Do Kwon, a été accusé par un lanceur d’alerte crypto d’une fraude massive utilisant le protocole miroir créé par Terraform Labs. Peu de temps après, la société a été accusée de blanchiment d’argent par l’intermédiaire d’une société écran sud-coréenne dans le cadre d’un stratagème élaboré impliquant une « société de conseil en blockchain K » basée à Séoul.
Dans le même temps, les autorités sud-coréennes ont lancé une enquête sur l’un des employés de l’entreprise pour détournement de fonds de Bitcoin (BTC) qui se serait produit en mai 2021, bien qu’aucun lien n’ait été trouvé entre le suspect et Do Kwon.
En plus de cela, de nouvelles recherches menées par la société de sécurité blockchain Sécurité d’Uppsala et CoinDesk Corée a soutenu les affirmations de ceux qui croient que l’effondrement de l’écosystème Terra pourrait avoir été un travail interne.
Dans le cadre de son enquête, l’équipe conjointe d’enquête sur la criminalité financière et boursière du bureau du procureur du district sud de Séoul a imposé une interdiction de départ à M. A, l’un des principaux concepteurs de Terra, a rapporté Finbold fin juin.
Pendant ce temps, le ministre sud-coréen de la Justice, Han Dong-hoon, a rencontré des responsables américains au bureau du procureur américain du district sud de New York, afin d’examiner les méthodes possibles par lesquelles les deux pays pourraient travailler ensemble pour enquêter sur les crimes impliquant la cryptographie. , comme celle relative à l’affaire Terraform Labs.
