Le trading de crypto a explosé au cours de la dernière année et demie, et les escrocs en ont pris note. Ils trouvent de nouvelles façons de bondir et de voler, et ces crimes ont récemment monté en flèche.

Hatim Mursi dit qu’il s’est fait voler les économies d’une vie entière dans une escroquerie d’investissement en crypto-monnaie, plus d’un demi-million de dollars.

« Je me sentais très vulnérable et je me sentais violé », a déclaré Mursi. Il dit que les fonds sont « complètement, complètement, complètement disparus ».

Le résident de Fort Lauderdale dit que tout a commencé lorsqu’il a reçu ce qu’il pensait à l’époque être un mauvais message sur WhatsApp. C’était un message qu’il pensait être destiné à un ami.

« Cela vient de quelqu’un qui est confus, soi-disant », a déclaré Mursi. « La personne s’est excusée et a ensuite répondu en disant: » oh, tu as l’air gentil. «  »

C’est à ce moment-là qu’il dit que la relation en ligne a commencé.

« Ils vous donnent l’impression qu’ils sont très intelligents, très attentionnés », a-t-il déclaré.

Ils ont discuté de tout, de la musique à la politique en passant par les affaires, mais uniquement par SMS.

« Ils m’ont demandé si j’étais intéressé par la crypto-monnaie », a déclaré Mursi. «Je n’ai jamais réellement investi dans la crypto.

Il a dit que la personne a fait un suivi. « C’était, ‘Oh, au fait, voici les sites de trading.' »

Au début, la personne l’a référé à des plateformes de trading légitimes où Mursi a déclaré qu’il avait décidé d’ouvrir un compte.

« Elle a commencé à partager avec moi des liens vers cette nouvelle entreprise », a déclaré Mursi. « Puis a dit qu’ils étaient sur le point de commencer à échanger leur crypto. »

Il a déclaré que la femme prétendait avoir des informations privilégiées. « Ensuite, elle m’a présenté ce site Web. Où c’est le seul site Web où vous pouvez réellement acheter cette pièce », a déclaré Mursi.

Il a fait quelques recherches sur l’entreprise et a pensé que le site semblait légitime, alors il a décidé d’ouvrir un compte sur « Owllex.com ».

Afin d’acheter cette supposée nouvelle pièce, Mursi a déclaré qu’il devait financer le portefeuille virtuel du site Web avec d’autres crypto-monnaies. Il a donc acheté Tether, une pièce cryptée bien connue, à Binance.US, une plateforme de trading légitime bien connue, et a transféré les fonds sur le nouveau site.

« Je me disais, eh bien, Binance existe depuis toujours », a déclaré Mursi. « S’ils m’ont permis de faire ça, c’est une chose qui m’a mis un peu à l’aise. »

Il a même essayé de transférer des fonds à Binance et a déclaré que cela fonctionnait.

« Binance accepte maintenant le retour de la transaction, je pense, d’accord, c’est un site valide », a déclaré Mursi.

Mursi a ensuite commencé à déplacer des milliers de dollars de crypto-monnaie après cela.

« Chaque fois que j’ajoute, vous voyez la crypto-monnaie augmenter. En haut. Debout », a déclaré Mursi. « J’avais vu environ 35 000 $ en une semaine atteindre plus de 400 000 $ »

Cela semblait trop beau pour être vrai – parce que c’était le cas.

Mursi a commencé à devenir méfiant. Il a déclaré que la société continuait à repousser les délais, comme pour le premier responsable des pièces de monnaie.

Il a trouvé des histoires d’arnaques similaires à la sienne en ligne et a découvert que le site Web avait plusieurs alias.

Mais c’était trop tard. Début octobre, le site Web Owllex.com est devenu indisponible, et il l’est toujours.

Mursi a perdu tout moyen possible d’accéder à son argent.

« Pendant une semaine entière, je n’ai tout simplement pas pu dormir », a-t-il déclaré.

Le bureau du procureur général de Floride a reçu près de 100 plaintes concernant ces types d’escroqueries avec une augmentation importante en octobre.

Encore plus choquant, selon la Federal Trade Commission, d’octobre 2020 à mars de cette année, il y a eu 12 fois plus d’arnaques aux investissements cryptographiques signalées par rapport à la même période l’année précédente.

« Nous avons vu beaucoup de ces types d’escroqueries de crypto-monnaie commencer sur les réseaux sociaux », a expliqué Christopher Leach, un avocat du personnel de la FTC. « Quelqu’un qui vous approche sous cette forme, que vous ne connaissez pas, dit de venir investir avec moi, c’est un signal d’alarme là-bas. »

Il dit être au courant des affirmations générales concernant des rendements spécifiques ou élevés. « Il prétend que vous pouvez doubler, tripler, 10 fois votre argent. C’est un drapeau rouge très clair », a déclaré Leach.

Il dit qu’il est important de faire des recherches, de vérifier les avis et de se méfier de quelqu’un qui vous pousse à investir immédiatement.

Un porte-parole de Binance.US a envoyé à NBC 6 une déclaration disant : « Il y a de mauvais acteurs dans chaque industrie. Il est de la responsabilité de tous les professionnels légitimes de l’industrie d’aider à informer nos utilisateurs sur les escroqueries courantes et de faire des recherches approfondies avant d’utiliser ou d’effectuer toute transaction avec des plateformes non réglementées. Chez Binance.US, la sécurité de nos clients et de leurs actifs est notre priorité absolue. En conséquence, nous avons du contenu disponible pour nos utilisateurs, tels que des conseils de sécurité et de sûreté et des points d’éducation sur les escroqueries courantes en matière de crypto-monnaie. De plus, nos équipes de sécurité, de risque et de conformité surveillent l’activité du compte, y compris les transactions blockchain vers et depuis Binance.US. Les équipes identifient et mettent sur liste noire les adresses associées à des comportements suspects ou malveillants et collaborent avec les forces de l’ordre pour supprimer les sites malveillants.

« Je pense que la nouveauté de la crypto offre vraiment un terrain fertile pour les personnes qui souhaitent commettre des escroqueries à cet égard », a déclaré Leach.