Où allez-vous pour trouver les meilleurs enquêteurs cryptographiques du monde ?

Après une campagne de recrutement ambitieuse, Binance pourrait peut-être revendiquer le titre. L’échange cryptographique abrite désormais deux anciens agents de l’IRS – Matthew Price et Tigran Gambaryan – avec des années d’expérience dans la poursuite de plusieurs milliards de cybercriminels, à la fois en chaîne et hors chaîne.

Price et Gambaryan ont rejoint Binance peu de temps après que l’échange ait ajouté à ses rangs un spécialiste du dark web de l’agence d’application de la loi Europol et un directeur de la conformité du géant commercial eToro.

« Quand j’ai vu la crypto et le fait que vous ayez cet enregistrement permanent de la blockchain de toutes les transactions, cela a vraiment piqué mon intérêt », a déclaré Price, responsable du renseignement et des enquêtes pour les Amériques chez Binance. Décrypter. « Une grande partie du travail que j’ai effectué dans la communauté du renseignement consistait à utiliser de grandes sources de données et à les parcourir pour trouver des pistes ou des sources – et je considérais la blockchain comme la même opportunité. »

Traquer les crypto-criminels

Price est un ancien agent de l’IRS qui a également été officier de ciblage à la CIA. Chez Binance, il est rejoint par l’agent spécial de longue date de l’IRS, Tigran Gambaryan, désormais responsable mondial du renseignement et des enquêtes sur l’échange crypto.

Pour ceux qui ne connaissent pas la technologie, la crypto peut sembler être l’outil parfait pour la criminalité financière – c’est la réputation que la crypto obtient souvent dans les médias grand public. Price et Gambaryan ne pourraient pas être plus en désaccord. Et ils ont beaucoup d’histoires à raconter.

En tant qu’agent de l’IRS Criminal Investigation, Price a mené des enquêtes sur Helix, un gobelet Bitcoin associé à des transactions illicites sur le dark web. Helix a traité plus de 310 millions de dollars en crypto jusqu’à ce qu’il fasse faillite.

«Nous avons contacté Reddit, nous avons contacté certains forums pour essayer de déterminer qui était derrière le compte, et cela n’a vraiment mené nulle part. Ensuite, nous nous sommes vraiment concentrés sur les transactions réelles, et le service facturait des frais », a expliqué Price.

Ensuite, ils ont remarqué une série de petites transactions qui ressemblaient à l’administrateur facturant ses frais pour chaque transaction qu’il effectuait.

« Donc, en suivant ce fil, nous avons pu obtenir des liens vers une identité », a déclaré Price. Le nom de ce criminel condamné était Larry Harmon d’Akron, Ohio. Et il a été l’un des premiers à adopter Google Glass, a expliqué Pierce. Ce qui a conduit à la découverte de son identité était une photo Google Glass partagée publiquement d’un écran d’ordinateur montrant la page de l’administrateur Helix. (Harmon a plaidé coupable et a perdu plus de 4 400 Bitcoins.)

De telles erreurs apparemment insignifiantes sont curieusement courantes pour les criminels hautement paranoïaques et férus de technologie, a expliqué Price.

Gambaryan a des histoires similaires à raconter.

Il a commencé son parcours cryptographique dès 2011 alors qu’il travaillait au bureau d’Oakland et de San Francisco de l’IRS. Il est l’un des principaux noms derrière certaines des enquêtes cryptographiques les plus médiatisées jamais menées. Ses enquêtes incluent le piratage de Mt. Gox en 2014, dans lequel les utilisateurs ont perdu 350 millions de dollars. Il a également mené une enquête sur la bourse BTC-e, dont le fondateur a été accusé d’avoir blanchi 300 000 Bitcoins entre 2011-2017.

Peut-être le plus célèbre, Gambaryan a mené la première enquête où la cryptographie a été retracée jusqu’à la véritable identité des criminels dans ce qui est maintenant connu sous le nom d’enquêtes sur la corruption de Silk Road. Les crypto-criminels dans cette affaire étaient deux agents fédéraux chargés de travailler sur l’affaire Silk Road, le marché du dark web aujourd’hui disparu où Bitcoin était utilisé pour des transactions illicites. Gambaryan a compilé une plainte pénale complète, détaillant les actions des deux agents fédéraux, qui ont conduit à leur condamnation.

Crypto vs finance traditionnelle

Malgré une vie passée à poursuivre les crimes cryptographiques, Gambaryan conserve une vision pondérée de la cryptographie. « La crypto-monnaie est comme n’importe quel autre outil financier qui peut être utilisé à des fins légales ou illégales », a-t-il déclaré.

Une grande différence entre la crypto et la finance traditionnelle réside dans les nombreux obstacles que cette dernière dresse sur le chemin des enquêteurs.

« Les blanchisseurs d’argent ont compris que lorsque vous créez des entités offshore et que vous créez des comptes bancaires offshore, cela ralentit l’application de la loi. En tant qu’enquêteur, vous devez maintenant suivre des processus pendant des mois pour obtenir les relevés bancaires de différentes institutions financières à travers le monde », a déclaré Gambaryan. « Et au moment où vous atteignez réellement la cible, la cible est partie. »

« Mais ce que la crypto-monnaie nous permet de faire, c’est de sauter tout cela », a-t-il déclaré.

Price a expliqué que « beaucoup de techniques d’enquête sont les mêmes », puisqu’il s’agit principalement d’analyse de données. « Mais c’est aussi savoir comment opérationnaliser ces données », a-t-il déclaré. Et obtenir le soutien des échanges cryptographiques lorsque vous travaillez sur une enquête est essentiel, a-t-il expliqué. En tant qu’anciens agents de l’IRS, ils ont trouvé les échanges cryptographiques – pas seulement Binance – une brise fraîche complète, à des kilomètres des banques réticentes.

Dans leurs nouveaux rôles chez Binance, les choses ne semblent guère différentes de leur passage à l’IRS. Ils travaillent toujours sur les enquêtes criminelles, comme ils le feraient normalement. Et cette fois, ils peuvent aider leurs collègues de l’IRS.

Entre novembre 2021 et septembre 2022, l’équipe des enquêtes de Binance a répondu à plus de 27 000 demandes d’application de la loi avec un temps de réponse moyen de trois jours.

« C’est un truc à la pointe de la technologie. C’est en constante évolution. C’est en constante évolution, mais je peux m’adresser directement aux personnes qui y participent. Et puis je peux utiliser ces informations pour aider les forces de l’ordre à identifier et poursuivre les types qu’ils cherchent à exploiter », a déclaré Pierce.