Le gouvernement a déclaré que les agences enquêtaient sur des cas de blanchiment d’argent via la crypto-monnaie
Le gouvernement a déclaré que les forces de l’ordre avaient reçu des informations faisant état de cybercriminels utilisant la crypto-monnaie pour des activités de blanchiment d’argent.
Le ministre d’État aux Finances, Pankaj Chaudhary, a récemment informé Lok Sabha que la Direction de l’application (ED) enquêtait sur sept cas en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA), dans lesquels la crypto-monnaie a été utilisée pour le blanchiment d’argent.
« Les affaires enquêtées par l’ED en vertu de la loi révèlent que (les) accusés ont blanchi des produits du crime (PoC) par le biais de la crypto-monnaie », a déclaré le ministre à Lok Sabha en répondant à une question de savoir si le gouvernement était au courant de l’utilisation de la crypto-monnaie pour de l’argent. blanchiment par les cybercriminels.
M. Chaudhary a en outre déclaré que les enquêtes menées par ED ont révélé que certains ressortissants étrangers et leurs associés indiens avaient blanchi des PoC via des comptes de crypto-monnaie sur certaines plateformes d’échange.
« Dans un de ces cas, un accusé a été arrêté par ED en 2020 pour avoir aidé des sociétés étrangères accusées liées à blanchir le PoC en convertissant l’argent généré par le crime en crypto-monnaie et en le transférant ensuite vers des pays étrangers. Une plainte à charge a été déposée dans cette affaire devant le Tribunal spécial, PMLA. Jusqu’à présent, ED a attaché un PoC d’un montant d’environ Rs 135 crore sous PMLA dans les cas mentionnés ci-dessus », a ajouté le ministre à la chambre basse.
