Les adresses de crypto-monnaie chinoises ont envoyé plus de 2,2 milliards de dollars (environ Rs. 16 300 crores) de jetons numériques à des adresses liées à des activités illégales telles que des escroqueries et des opérations darknet entre avril 2019 et juin 2021, selon un rapport de la plateforme de données blockchain Chainalysis publié mardi .
Ces adresses ont également reçu 2 milliards de dollars (environ 14 820 crores de roupies) en crypto-monnaie provenant de sources illicites, faisant de la Chine un acteur important dans la criminalité liée à la monnaie numérique, a-t-il ajouté. Le rapport analyse l’activité de crypto-monnaie de la Chine au milieu des mesures de répression du gouvernement.
Cependant, le volume de transactions de la Chine avec des adresses illicites a considérablement diminué au cours de la période de deux ans en termes de valeur absolue et par rapport à d’autres pays, a déclaré Chainalysis. La principale raison est l’absence de schémas de Ponzi à grande échelle tels que l’escroquerie de 2019 impliquant le portefeuille crypto et l’échange PlusToken originaires de Chine, a-t-il noté.
Les utilisateurs et les clients ont perdu environ 3 milliards de dollars (environ Rs. 22 230 crores) à 4 milliards de dollars (environ Rs. 29 650 crores) à cause de l’arnaque PlusToken.
La grande majorité des mouvements de fonds illégaux de la Chine dans la cryptographie sont liés à des escroqueries, bien que cela ait également diminué, selon le rapport Chainalysis.
« Cela est probablement dû à la fois à la sensibilisation accrue par PlusToken et aux mesures de répression dans la région », a déclaré Gurvais Grigg, directeur de la technologie du secteur public mondial chez Chainalysis, dans un e-mail à Reuters.
Le rapport citait également le trafic hors de Chine de fentanyl, un analgésique narcotique très puissant prescrit pour une douleur intense ou après une intervention chirurgicale.
Chainalysis a décrit la Chine comme la plaque tournante du commerce mondial du fentanyl, de nombreux producteurs chinois du médicament utilisant la crypto-monnaie pour effectuer des transactions.
Le blanchiment d’argent est une autre forme notable de crime basé sur la cryptographie pratiquée de manière disproportionnée en Chine, a déclaré Chainalysis.
La plupart des activités de blanchiment d’argent basées sur la crypto-monnaie impliquent des échanges de devises numériques traditionnels, souvent par l’intermédiaire de bureaux de gré à gré dont les entreprises sont construites sur ces plates-formes.
Chainalysis a noté que la Chine semble prendre des mesures contre les entreprises et les individus facilitant cette activité.
Il a cité Zhao Dong, fondateur de plusieurs entreprises chinoises de gré à gré, plaidant coupable en mai à des accusations de blanchiment d’argent après avoir été arrêté l’année dernière.
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