Selon un récent rapport de Chainalysis, le volume de transactions illicites en chaîne de crypto-monnaie atteint des sommets historiques de 20,1 milliards de dollars, en croissance pour la deuxième année consécutive.
Le rapport disait :
Nous devons souligner qu’il s’agit d’une estimation inférieure – notre mesure du volume des transactions illicites ne manquera pas d’augmenter au fil du temps à mesure que nous identifierons de nouvelles adresses associées à des activités illicites.
Le chiffre n’inclut pas les produits des crimes non crypto-natifs, tels que le trafic de drogue conventionnel impliquant des paiements en crypto-monnaie.
Sur les 20,1 milliards de dollars, 44 % provenaient d’activités associées à des entités sanctionnées. L’année dernière, les États-Unis ont sanctionné les services de mélange de crypto-monnaie Blender et Tornado Cash, alléguant qu’ils étaient utilisés pour blanchir des milliards de dollars en provenance de Corée du Nord.
En outre, l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis a mis en œuvre certaines de ses sanctions cryptographiques les plus sévères en 2022. Il a été estimé que les sanctions de l’OFAC ont coûté aux cybercriminels 15 millions de dollars de revenus potentiels au cours des deux derniers mois.
Les crimes liés à la cryptographie conventionnelle ont diminué
Sur une note positive, les volumes de transactions liées à des crimes plus conventionnels liés aux crypto-monnaies, tels que le marketing darknet et le financement du terrorisme, ont diminué. En revanche, le pourcentage de fonds cryptographiques volés a augmenté de 7 % en glissement annuel.
Selon Chainalysis, le ralentissement du marché de 2022 pourrait expliquer l’effondrement depuis que le marché de la cryptographie est passé en dessous de 1 billion de dollars contre 3 billions de dollars l’année dernière. Des recherches antérieures ont montré que les escroqueries cryptographiques sont moins rentables sur les marchés baissiers. Le rapport disait :
En général, moins d’argent dans la cryptographie a tendance à être corrélé avec moins d’argent associé à la criminalité cryptographique.
Il convient de noter que les activités de cryptographie illicites ont augmenté pour la première fois depuis 2019, passant de 0,12 % en 2021 à 0,24 % en 2022.
De plus, l’activité illicite dans la crypto-monnaie est responsable de moins de 1% du volume global. Bien que la criminalité liée à la cryptographie ait augmenté en 2022, Chainalysis a soutenu que la tendance restait à la baisse.
