Ajoutant à l’agitation dans l’industrie de la crypto-monnaie au cours de l’année écoulée, le ministère de la Justice a poussé plus activement les actions pénales d’application de la loi autour de la crypto-monnaie et d’autres actifs numériques.

Pour les observateurs de l’activité réglementaire dans cet espace, les priorités du DOJ ne sont pas une surprise. Les annonces faites l’année dernière par la Maison Blanche et le DOJ indiquent que les ressources pour l’application des actifs numériques ne feront qu’augmenter, et avec elles, davantage de puissance de feu des poursuites visant les mauvais comportements dans l’industrie de la crypto-monnaie.

Les priorités du DOJ et de la Maison Blanche en matière d’application augmentent les risques pour les institutions financières impliquées dans la transmission d’actifs numériques, incitant les départements internes à garder une longueur d’avance sur la marche de la conformité.

Coordination des actifs numériques

Le 16 septembre 2022, le DOJ a annoncé un nouveau réseau national de coordonnateurs des actifs numériques de procureurs fédéraux dans le cadre de sa réponse au décret exécutif de mars 2022 du président Joe Biden.

Ce réseau comprendra plus de 150 procureurs fédéraux dans les bureaux du procureur américain à l’échelle nationale et dans divers bureaux du DOJ à Washington, DC. Ces experts développeront les meilleures pratiques pour enquêter et poursuivre les crimes présumés liés aux actifs numériques.

Dans le monde de la blockchain, où de nouveaux jetons, pièces et autres actifs numériques sont créés et échangés chaque jour, le DOJ estime que commander davantage de ressources en matière de poursuites pour le développement de l’expertise dans le domaine l’aidera à mieux identifier et arrêter les cybercriminels. Des réseaux de procureurs similaires ont été déployés avec succès dans des domaines tels que les atteintes à la propriété intellectuelle et la lutte contre le terrorisme.

Le réseau travaillera avec l’équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie du DOJ, créée à la fin de 2021, pour renforcer les ressources en matière de poursuites et développer des connaissances spécialisées dans l’enquête et la poursuite des délits de crypto-monnaie.

Priorités stratégiques

En plus de cette initiative, le DOJ a proposé trois priorités réglementaires et législatives pour lutter contre la criminalité liée aux cryptomonnaies.

La première priorité est de modifier la loi anti-dénonciation pour les institutions financières afin d’y inclure les actifs numériques, ce qui érigerait en crime le fait pour les dirigeants ou agents d’institutions financières d’informer les clients lorsque leurs dossiers sont recherchés par les forces de l’ordre. En incluant les actifs numériques dans la loi anti-dénonciation, les responsables de l’application rendent plus difficile pour les clients d’échapper à la détection, gagnant une autre flèche dans leur carquois d’enquête.

La deuxième priorité est de renforcer les sanctions et d’élargir l’application des lois pénales régissant l’exploitation d’une entreprise de transfert de fonds sans licence. Cette proposition donnerait au DOJ et à d’autres agences fédérales d’application de la loi plus de pouvoir pour réglementer et intenter des poursuites contre les échanges d’actifs numériques et d’autres institutions financières impliquées dans la transmission de crypto-monnaie.

La troisième priorité du DOJ est d’augmenter le délai de prescription à 10 ans pour tous les crimes impliquant le transfert d’actifs numériques. Cela permettra au DOJ d’enquêter méthodiquement sur les allégations complexes de crypto-crime.

Associées à la mise en place du réseau DAC, ces propositions prioritaires renforcent l’arsenal du DOJ pour enquêter et poursuivre les crimes présumés liés aux actifs numériques, tout en augmentant simultanément le risque d’application pour les institutions financières impliquées dans la transmission d’actifs numériques.

Priorités de la Maison Blanche

Parallèlement au DOJ, la Maison Blanche a annoncé des priorités supplémentaires pour les organismes de réglementation et d’application dans le secteur des actifs numériques. Pour la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission, l’administration Biden a encouragé des enquêtes agressives et des mesures d’exécution contre les pratiques illégales présumées dans l’espace des actifs numériques.

Le président de la SEC, Gary Gensler, a déjà intenté ou réglé plus de 30 poursuites liées aux crypto-monnaies, et nous pouvons nous attendre à d’autres à venir. Pour le département du Trésor, la Maison Blanche s’est engagée à consacrer davantage de ressources à l’identification, au suivi et à l’analyse des risques liés aux marchés des actifs numériques, ainsi qu’à terminer une évaluation des risques de financement illicite sur la finance décentralisée d’ici la fin février et une évaluation sur les non- jetons fongibles d’ici juillet.

L’expansion des ressources d’application pour lutter contre les délits présumés liés aux actifs numériques indique que la loi s’attaque aux mauvais acteurs de la crypto-monnaie. Alors que le DOJ étend la capacité des procureurs fédéraux et des agents fédéraux chargés de l’application des lois à comprendre et à contrôler l’industrie des actifs numériques, l’industrie de la crypto-monnaie devrait renforcer la conformité en comprenant les lois et réglementations connexes et en anticipant les changements futurs qui pourraient découler des propositions du DOJ ou de la Maison Blanche. .

Cet article ne reflète pas nécessairement l’opinion de Bloomberg Industry Group, Inc., l’éditeur de Bloomberg Law et Bloomberg Tax, ou de ses propriétaires.

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Informations sur l’auteur

Andrew S. Boutros est président régional de la pratique des cols blancs de Dechert. Ancien procureur fédéral, il gère des affaires de cols blancs, des enquêtes internes et transfrontalières et des contentieux complexes. Il est également maître de conférences en droit à la faculté de droit de l’Université de Chicago.

David N. Kelley est associé principal chez Dechert et ancien procureur des États-Unis pour le district sud de New York. Il a plus de trois décennies d’expérience dans les litiges commerciaux, les valeurs mobilières fédérales, les enquêtes de grands jurys et les enquêtes du Congrès.

John R. (« Jay ») Schleppenbach est avocat au sein du cabinet des cols blancs de Dechert, où il représente de grandes entreprises dans le cadre d’enquêtes internes et d’affaires litigieuses. Ancien procureur d’appel, il a également été entraîneur de l’équipe de plaidoirie d’arbitrage international de Northwestern Law.