Les «quatre grands» échanges cryptographiques sud-coréens ont signé un accord de protocole d’accord qui les verra mettre en œuvre conjointement le Groupe d’action financière (GAFI) Règle de Voyage.
Le groupe d’échanges, qui comprend le leader du marché Upbit et Bithumb, aussi bien que Korbit et Pièce de monnaie, sont tous sur le point de dépasser la date limite du 24 septembre pour obtenir l’approbation réglementaire de la Commission des services financiers (FSC), qui procédera à des contrôles ponctuels des plateformes de trading dans les semaines à venir.
La règle de voyage signifie essentiellement que les plateformes de trading crypto doivent partager les informations d’identification des transactions entre elles, ainsi qu’avec les institutions financières et les entités assujetties – et doivent être en mesure de garantir l’exactitude des données qu’elles partagent entre elles. Les données telles que les numéros de sécurité nationale ou d’identité doivent être partagées, ainsi que les vrais noms des clients et des destinataires, dans une mesure conçue pour supprimer l’anonymat et réduire le risque de blanchiment d’argent.
Les quatre bourses, par KBS, chercheront à lancer leurs solutions de conformité aux règles de voyage avant la fin de l’année.
« Ce n’est qu’un autre exemple de l’exceptionnalité des quatre grands », a déclaré un haut responsable d’une plate-forme de négociation rivale. Cryptonews.com. Le responsable, qui a demandé à ne pas être nommé et à ne pas divulguer le nom de leur échange, a ajouté :
« Ils essaient de montrer qu’ils vont au-delà pour impressionner le FSC. »
Pendant ce temps, les régulateurs sont également occupés et se sont engagés à « sévir » contre les « faux comptes » lors des échanges cryptographiques. Un certain nombre de bourses sud-coréennes (principalement plus petites) permettent aux clients d’utiliser des comptes dits « ruche » ou « en nid d’abeille », conçus pour masquer ou dissimuler l’identité de leurs utilisateurs. Séoul s’est engagé à éliminer cela et a décidé que tous les commerçants de crypto devront utiliser de vrais portefeuilles à nom vérifié liés à des comptes bancaires commerciaux nationaux à compter du 24 septembre.
Selon EDaily et Asia Kyungjae, le FSC a informé les institutions financières des dangers de tels comptes et des mesures qu’elles pourraient prendre pour les éliminer. Le régulateur a également mis en place un « système de gestion des risques pour les opérateurs commerciaux de crypto-actifs » qui lui permettra « d’enquêter en permanence sur les faux comptes » et de demander aux entreprises du secteur financier de « prendre des contre-mesures » lorsqu’elles identifient de tels comptes.
Les sociétés financières auront le pouvoir de suspendre les transactions qui, selon elles, sont liées à de « faux comptes ».
Et les banques sud-coréennes devraient également examiner les politiques de cotation des pièces de monnaie des bourses dans le cadre de leurs tests d’évaluation des risques, a rapporté Yonhap. Les banques ont été invitées à effectuer des contrôles de gestion des risques sur les partenaires d’échange de crypto avant de conclure des accords bancaires en nom réel de six mois.
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