Dans un effondrement soudain et étonnant, FTX, le deuxième plus grand échange de crypto-monnaie au monde, dirigé par Sam Bankman-Fried, 30 ans, avec plus de 130 entités affiliées à FTX, a déposé vendredi une demande de protection contre la faillite (Chapter 11) dans le Delaware.[1] Séparément, la Commission des valeurs mobilières des Bahamas a nommé un liquidateur provisoire basé aux Bahamas pour l’entité FTX contrôlante et a gelé ses actifs ainsi que ceux des entités liées.[2]

Dans le cadre du dossier, John Jay Ray III, un professionnel expérimenté de la restructuration qui a été impliqué dans la liquidation d’Enron, a pris la relève en tant que PDG de FTX suite à la récente démission de Bankman-Fried.[3]

À ce jour, aucune des entités débitrices n’a déposé d’états de l’actif et du passif ni demandé une réparation substantielle « premier jour » auprès du tribunal des faillites ; cependant, dans leurs requêtes, les entités FTX affirment que leurs actifs et passifs dépassent chacun 10 milliards de dollars.[4] Cela dit, plusieurs rapports indiquent que, à la veille de la faillite, FTX ne disposait prétendument que de 900 millions de dollars d’actifs faciles à vendre, contre environ 9 milliards de dollars de passif.[5]

En plus des problèmes financiers importants de l’entreprise, environ 662 millions de dollars de retraits non autorisés des comptes de l’entreprise auraient eu lieu le lendemain du dépôt de la faillite de l’entreprise. Les responsables de l’entreprise ainsi que les autorités enquêtent sur ces transactions.[6] De plus, la bourse Kraken aurait identifié un compte sur sa plate-forme associé au « piratage FTX » et partage des informations pertinentes avec les forces de l’ordre pour aider à l’enquête.[7]

D’importants fonds supplémentaires des clients FTX pourraient manquer, et plusieurs agences gouvernementales enquêteraient sur l’échange, notamment la Bahamas Financial Crimes Investigation Branch, le ministère américain de la Justice (DOJ), la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et la Commodities Futures Trading Commission des États-Unis.[8]

Les dépôts de bilan entraîneront probablement de nombreuses enquêtes et réclamations intentées par les débiteurs et autres représentants de la succession alors qu’ils tentent de récupérer des fonds pour les distribuer aux créanciers. Les réclamations de faillite probables comprennent les réclamations de récupération de préférence et de transfert frauduleux présumées, les réclamations contre les initiés et les entités affiliées, et les allégations relatives à la fraude ou à d’autres actes répréhensibles présumés par les administrateurs, dirigeants et autres professionnels qui ont travaillé pour les débiteurs.

Dans le cadre du processus de faillite supervisé par le tribunal, le tribunal établira certaines dates et délais de conséquence. Un délai pour le dépôt des réclamations contre les débiteurs sera établi, dont les créanciers et autres parties intéressées devraient être avisés. De nombreuses autres actions auront lieu au cours de la procédure qui peuvent affecter les droits des différentes parties, y compris les investisseurs, les employés, les parties prenantes, les entités gouvernementales et les autres créanciers (garantis et non garantis).

En raison de l’impact potentiel de la faillite, il est important de demander l’avis d’un avocat compétent si vous pensez que vos droits pourraient être affectés.