M. van der Velde a signalé les infractions présumées au régulateur d’entreprise ASIC, qui a précédemment indiqué avoir reçu un certain nombre de plaintes concernant l’échange. Le liquidateur demande également aux créanciers de financer un interrogatoire public de M. Koenigsmann devant le tribunal pour découvrir plus d’informations sur les affaires de MyCryptoWallet.

Le processus de liquidation a également révélé de nombreuses transactions annulables menées par la société – transactions jugées déloyales, préférentielles, anticommerciales ou déraisonnables. Il s’agit notamment de plus de 340 transactions effectuées par la société en 2017 et 2018 vers « divers comptes inconnus », d’une valeur de plus de 3,4 millions de dollars.

MyCryptoWallet a eu des différends bien documentés avec de grandes banques australiennes, envoyant un e-mail aux utilisateurs au début de 2019 indiquant que les retraits cryptographiques avaient été désactivés en raison de la fermeture sans préavis de son compte bancaire professionnel par NAB, une décision que la société a qualifiée de « contraire à l’éthique ».

Cependant, c’était près d’un an après la fermeture du compte NAB de la société, le rapport des créanciers indiquant que le compte NAB de MyCryptoWallet avait été fermé en mars 2018.

MyCryptoWallet a également omis de déposer des déclarations d’activité commerciale (BAS) et des déclarations de revenus au bureau des impôts depuis au moins 2017, affirme le liquidateur, avertissant qu’il pourrait avoir des «dettes substantielles» envers le bureau des impôts.

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SV Partners a poursuivi la vente de l’échange et de ses actifs cryptographiques, M. van der Velde déclarant qu’il avait reçu et évaluait un certain nombre d’offres pour son infrastructure et ses actifs de crypto-monnaie, notamment Bitcoin, Litecoin, Ethereum et Ripple.

À ce stade, le liquidateur pense qu’il est probable que les créanciers recevront un retour sur leurs fonds, mais combien et quand est encore inconnu.

Pendant le Héraut du matin de Sydney et L’âgeLors de l’enquête initiale en avril, une porte-parole de MyCryptoWallet a accusé cette tête de mât de s’être engagée dans une « campagne de complices négatifs » et a soutenu que l’entreprise n’était « complètement pas au courant » de tout problème avec l’échange.

« Il est assez bouleversant d’entendre que vous créez un article sur la fausse négativité concernant MyCryptoWallet plutôt que sur l’incroyable technologie révolutionnaire de blockchain que nous proposons aux utilisateurs australiens », a-t-elle déclaré à l’époque.