Mardi, un rapport récemment publié détaille que l’échange de crypto-monnaie Kraken fait l’objet d’une enquête fédérale pour avoir prétendument violé les sanctions américaines, selon cinq personnes proches du dossier. Les sources inconnues ont expliqué que l’enquête sur Kraken a commencé en 2019 et qu’il est accusé d’avoir permis aux utilisateurs de pays sanctionnés comme l’Iran d’accéder à la plateforme de trading de devises numériques.
Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor enquêterait sur Kraken
Selon un rapport publié par le New York Times (NYT) le 26 juillet 2022, l’échange de crypto-monnaie Kraken, basé à San Francisco, ferait l’objet d’une enquête de la part de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du département du Trésor américain. Kraken a été fondé en juillet 2011. par Jesse Powell est l’un des plus anciens échanges de devises numériques au monde.
Le rapport du NYT cite « cinq personnes affiliées à l’entreprise ou ayant connaissance de l’enquête ». En outre, le rapport indique également que les sources anonymes ne voulaient pas être nommées « par crainte de représailles de la part de l’entreprise ». Selon le résumé de l’éditorial, l’OFAC enquête sur Kraken depuis 2019 pour avoir permis aux utilisateurs de pays sanctionnés d’acquérir des actifs cryptographiques.
Les cinq personnes proches du dossier concernant Kraken disent s’attendre à ce que le gouvernement américain inflige une amende à la plateforme commerciale de San Francisco. Kraken a été frappé d’une amende l’année dernière lorsque la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a accusé l’entreprise d’avoir « offert illégalement des transactions de détail sur marge avec des actifs numériques ».
À ce moment-là, la CFTC a prélevé 1,25 million de dollars auprès de la société mère de la société de cryptographie de San Francisco, Payward Ventures Inc., et a dit à Kraken de « cesser et de s’abstenir de nouvelles violations ». Le NYT a contacté Kraken et le directeur juridique de la société, Marco Santori, a noté que l’échange « ne commente pas les discussions spécifiques avec les régulateurs ». Santori a ajouté :
Kraken surveille de près le respect des lois sur les sanctions et, de manière générale, signale aux régulateurs même les problèmes potentiels.
S’adressant à une porte-parole du Trésor américain, les journalistes du NYT ont déclaré que l’OFAC avait fait une déclaration similaire. « [The U.S. Treasury] ne confirme ni ne commente les enquêtes potentielles ou en cours », a déclaré la personne du Trésor. Les personnes proches du dossier ont déclaré que l’enquête de l’OFAC avait commencé en 2019 lorsqu’un ancien employé avait engagé une procédure judiciaire contre Kraken et avait ensuite réglé l’affaire.
Les sources anonymes du NYT notent que l’OFAC a commencé à enquêter sur les comptes de Kraken à peu près à la même époque et que les comptes proviendraient prétendument de l’Iran, de la Syrie et de Cuba. Les accusations selon lesquelles Kraken fait l’objet d’une enquête fédérale font suite au récent rapport de Bloomberg selon lequel la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis enquêterait sur Coinbase sur des violations présumées de valeurs mobilières non enregistrées.
Le rapport de Bloomberg concernant Coinbase est similaire à l’éditorial du New York Times sur Kraken car il cite des personnes anonymes familières avec le sujet. Les deux publications d’information ont cité des personnes proches du dossier à diverses reprises ces derniers temps, et plus précisément des histoires concernant le prêteur de crypto en faillite Celsius.
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