WASHINGTON, 10 août (Reuters) – BitMEX, l’une des plus grandes bourses de dérivés de devises virtuelles au monde, a accepté de payer jusqu’à 100 millions de dollars pour régler les frais américains d’acceptation illégale de fonds de clients pour échanger des crypto-monnaies alors qu’il n’était pas enregistré pour le faire également. comme le défaut de faire preuve de diligence raisonnable à l’égard de la clientèle.

La US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) et l’unité Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain ont allégué mardi que pendant six ans, BitMEX avait vendu des dérivés de crypto-monnaie à des clients américains sans s’enregistrer correctement auprès des autorités américaines.

Les autorités américaines ont déclaré mardi que BitMEX n’avait pas non plus mis en œuvre et maintenu des programmes de conformité appropriés pour identifier les clients et prévenir le blanchiment d’argent. L’échange n’a pas non plus signalé d’activité suspecte, ont-ils déclaré.

Le président par intérim de la CFTC, Rostin Behnam, a déclaré que l’affaire renforce le fait que le monde des actifs numériques doit « prendre au sérieux ses responsabilités dans le secteur financier réglementé ».

Les crypto-monnaies ont atteint une capitalisation record de 2 000 milliards de dollars en avril, alors que de plus en plus d’investisseurs remplissaient leurs portefeuilles de jetons numériques, mais la surveillance du marché reste inégale.

Les cinq sociétés chargées de l’exploitation de BitMEX ont accepté de payer 80 millions de dollars pour régler les frais, et 20 millions de dollars supplémentaires ont été suspendus en attendant les examens. BitMEX, qui n’a ni admis ni nié les conclusions, a déclaré avoir pris une série de mesures pour renforcer sa conformité.

« La vérification complète des utilisateurs, la conformité robuste et les capacités de lutte contre le blanchiment d’argent ne sont pas seulement les caractéristiques de notre entreprise – elles sont les moteurs de notre succès à long terme », a déclaré Alexander Höptner, PDG de BitMEX, dans un communiqué.

En octobre, le ministère de la Justice a accusé Arthur Hayes, Samuel Reed et Benjamin Delo, qui ont fondé ensemble BitMEX en 2014, et Gregory Dwyer, son premier employé et plus tard responsable du développement commercial, d’avoir enfreint la loi fédérale sur le secret bancaire et d’avoir conspiré pour enfreindre cette loi. .

Un porte-parole des cofondateurs, qui n’étaient pas partie à l’accord de mardi, a déclaré qu’ils avaient hâte de se défendre devant les tribunaux.

« Comme leur défense le montrera, dès les premiers jours de l’entreprise, les cofondateurs ont cherché à se conformer à la loi applicable telle qu’elle se développait au fil du temps », a déclaré le porte-parole dans un communiqué.

Dwyer n’a pas pu être joint pour commenter.

Reportage de Chris Prentice à Washington Montage par Sonya Hepinstall

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