• Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, fait l’objet d’une enquête du ministère américain de la Justice et de l’IRS, a rapporté Bloomberg jeudi.
• Les agences n’ont accusé Binance d’aucun acte répréhensible, selon le rapport.
• Les responsables qui enquêtent sur le blanchiment d’argent et les infractions fiscales ont recherché des informations auprès d’individus ayant un aperçu des activités de Binance.
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Binance Holdings, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, fait l’objet d’une enquête du ministère de la Justice et de l’Internal Revenue Service, a rapporté Bloomberg jeudi.

Le rapport, citant des sources anonymes connaissant l’enquête confidentielle, indique que dans le cadre de l’enquête, les responsables qui enquêtent sur le blanchiment d’argent et les infractions fiscales ont recherché des informations auprès de personnes ayant un aperçu des activités de Binance.

Les agences fédérales n’ont pas accusé Binance d’actes répréhensibles, selon le rapport.

« Nous prenons nos obligations légales très au sérieux et nous nous engageons avec les régulateurs et les forces de l’ordre de manière collaborative », a déclaré Jessica Jung, une porte-parole de Binance, à Bloomberg dans un communiqué par e-mail, ajoutant que Binance ne commentait pas des questions ou des demandes spécifiques. «Nous avons travaillé dur pour construire un programme de conformité robuste qui intègre les principes de lutte contre le blanchiment d’argent et les outils utilisés par les institutions financières pour détecter et traiter les activités suspectes.

L’enquête fait partie des efforts plus larges déployés par les États-Unis pour lutter contre les activités illicites qui prospèrent sur un marché pour la plupart non réglementé, indique le rapport, ajoutant que les responsables américains ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les transactions illégales, y compris le vol et les transactions de drogue, soient dissimulées par des crypto-monnaies.

Binance, qui est incorporée aux îles Caïmans et a un bureau à Singapour, dit qu’elle n’a pas un seul siège social. La société a été fondée en 2017 par le directeur technique Changpeng Zhao.

Zhao dans une interview d’Insider publiée plus tôt ce mois-ci a expliqué comment il a construit Binance en 180 jours.