L’échange de crypto-monnaie Kraken ferait l’objet d’une enquête par les autorités américaines pour une éventuelle violation des sanctions, a rapporté le New York Times, citant des personnes au courant de l’affaire.
La société basée à San Francisco a refusé de commenter, mais a déclaré qu’elle coopérait avec le ministère de la Justice et le Bureau du contrôle des actifs étrangers du département du Trésor, qui applique les sanctions économiques américaines.
Le Trésor enquête pour savoir si Kraken a autorisé les utilisateurs des pays frappés par des sanctions à acheter et à vendre des crypto-monnaies.
Les autorités enquêtent sur Kraken depuis 2019 et devraient imposer une amende, ont indiqué les sources. En outre, la société n’a pas informé l’OFAC de ces transactions et n’a pas volontairement divulgué les violations des sanctions américaines.
Les systèmes de l’entreprise n’ont pas analysé toutes les données requises pour se conformer aux sanctions de l’OFAC et n’ont donc pas mis en œuvre de mesures de contrôle pour empêcher ces utilisateurs de pays sanctionnés de manière globale par le gouvernement américain d’accéder à son service.
Néanmoins, la nouvelle envoie un message important aux entreprises de cryptographie. L’OFAC lui-même a réitéré que les institutions d’actifs numériques devraient adopter une approche fondée sur les risques pour se conformer aux sanctions afin de détecter les failles dans les contrôles internes.
En 2021, le fournisseur de crypto-paiement BitPay a payé 507 375 $ pour régler les violations des règles de sanctions administrées par le Bureau du contrôle des actifs étrangers du Trésor américain. L’OFAC a déclaré que les violations se sont produites parce que BitPay, dans 2 102 cas, a permis à des personnes situées dans des régions sanctionnées d’effectuer des transactions avec des marchands aux États-Unis et ailleurs en utilisant des crypto-monnaies sur sa plate-forme. La société savait que sur la base des données d’adresse IP qu’elle collecte, des utilisateurs d’Ukraine, de Cuba, d’Iran, du Soudan et de Syrie se sont connectés à la plate-forme BitPay.
Bien que BitPay ait filtré ses clients directs et effectué une diligence raisonnable pour s’assurer qu’ils ne se trouvaient pas dans des juridictions sanctionnées, la société n’a pas filtré les données de localisation qu’elle a obtenues sur les acheteurs de ses marchands.
Kraken a également fait l’actualité récemment après avoir reçu l’autorisation de services financiers (FSP) du régulateur du marché mondial d’Abu Dhabi (ADGM), qui lui permet de fonctionner en tant que système de négociation multilatéral (MTF) et dépositaire d’actifs virtuels.
La société basée à San Francisco a fait la une des journaux le mois dernier après avoir discrètement lancé l’intégration du Bitcoin Lightning Network (LN), près de deux ans après avoir initialement annoncé qu’elle le ferait.
