L’échange de crypto-monnaie basé aux États-Unis Coinbase Global Inc a conclu un accord de 100 millions de dollars avec le Département des services financiers de New York (DFS), ont annoncé mercredi l’échange et le régulateur dans des communiqués.
Le règlement, qui comprend une amende de 50 millions de dollars, met fin à l’enquête de l’organisme de réglementation sur la conformité de l’entreprise aux exigences de prévention du blanchiment d’argent.
DFS a constaté que Coinbase traitait ses exigences d’intégration pour les clients comme une « simple case à cocher » et n’avait pas effectué suffisamment de vérifications des antécédents, a déclaré DFS dans un communiqué.
L’entreprise a pris des « mesures substantielles » pour remédier à ce qu’elle a appelé des « lacunes historiques », a déclaré Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, dans un communiqué.
Coinbase paiera 50 millions de dollars supplémentaires pour renforcer les efforts de conformité visant à empêcher les criminels potentiels d’utiliser l’échange, a-t-il déclaré. L’accord exige également que Coinbase travaille avec un moniteur tiers.
Le New York Times a d’abord rapporté le règlement.
Coinbase, une société cotée en bourse et l’un des plus grands échanges cryptographiques mondiaux, a fait l’objet d’un examen minutieux de la part de DFS et d’autres régulateurs. Il a précédemment révélé avoir reçu des assignations à comparaître et des demandes de la part de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour des documents et des informations.
