L’échange de crypto Binance fait face à une plainte pénale déposée par la SEC thaïlandaise
La Securities and Exchange Commission de Thaïlande a déposé une plainte pénale contre l’échange cryptographique pour exploitation sans licence.
L’échange de crypto Binance a récemment été confronté à une série de mesures de répression de divers régulateurs du monde entier. Quelques jours seulement après que la plate-forme a reçu un avertissement de la FCA du Royaume-Uni, la Securities and Exchange Commission de Thaïlande a déposé une plainte pénale contre la bourse pour avoir opéré sans licence.
Dans une annonce le vendredi 2 juillet, la SEC thaïlandaise a révélé qu’elle avait déposé une plainte pénale contre l’échange de crypto Binance. Dans la plainte, qui a été déposée auprès de la division de répression du crime économique de la police royale thaïlandaise (ECD), le régulateur a allégué que Binance exploitait une entreprise d’actifs numériques sans licence.
« Suite aux conseils et à l’inspection plus approfondie de la SEC, il a été constaté que Binance a fourni des services de plate-forme pour la négociation ou l’échange d’actifs numériques via son site Web en faisant correspondre les commandes ou en organisant pour les contreparties ou en fournissant le système ou en facilitant la conclusion d’un accord ou en faisant correspondre la commande pour les personnes qui souhaitent échanger ou échanger des actifs numériques », a déclaré la SEC.
Le régulateur a ajouté que l’échange crypto a sollicité les investisseurs thaïlandais pour utiliser ses services via sa page Facebook et son site Web. La SEC avait précédemment émis une lettre d’avertissement le 5 avril 2021 exigeant que Binance soumette une explication écrite. Cependant, la plate-forme n’a pas soumis de réponse forçant la SEC à déposer officiellement la plainte.
« Les activités susmentionnées de Binance sont susceptibles d’exploiter des activités d’actifs numériques dans la catégorie d’échange d’actifs numériques sans licence, ce qui constitue une violation ou un non-respect de l’article 26 », a déclaré la SEC. En vertu de l’article 66 du décret d’urgence sur les entreprises d’actifs numériques, les sanctions pour une telle violation comprennent une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et une amende de 200 000 à 500 000 bahts.
Un porte-parole de Binance a refusé de commenter la plainte de la SEC thaïlandaise, selon le Bangkok Post. Cependant, le représentant de l’entreprise a déclaré que la plate-forme collaborerait avec les régulateurs et a réitéré que Binance prend ses obligations de conformité au sérieux.
Le mois dernier, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a ordonné à Binance d’arrêter toutes les activités réglementées dans le pays. « Binance Markets Limited n’est pas autorisée à entreprendre une activité réglementée au Royaume-Uni », a déclaré la FCA. « En raison de l’imposition d’exigences par la FCA, Binance Markets Limited n’est actuellement pas autorisée à entreprendre des activités réglementées sans le consentement écrit préalable de la FCA. »
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